江苏新城房产股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告暨召开公司2007年度股东大会通知.pdfVIP

证券代码：900950 证券简称：新城B 股 编号：2008-006 江苏新城房产股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 暨召开公司2007 年度股东大会的通知 本公司第四届董事会第七次会议于 2008 年 3 月 6 日在常州市天宁区和平北 路21号中银大厦21楼本公司会议室召开，公司9名董事王振华、吕小平、周中 明、徐国平、戚伯明、王玮、聂梅生、陈华康、朱伟全部参加会议，公司监事和 高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及相关法规的规定。会议审 议并通过了如下议案： 一、公司 2007 年度董事会工作报告； 二、公司 2007 年度财务决算报告； 三、公司 2007 年度利润分配预案； 经江苏公证会计师事务所有限公司审计，本公司 2007 年度母公司实现净利 润为 847,448,346.01 元，按公司《章程》规定提取 10%盈余公积金 84,744,834.60 元，加年初未分配利润为 7,897,445.31 元，2007 年实施 2006 年度利润分配案， 以2006 年 12 月 31 日总股本331,914,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 6 股，共送红股 199,148,400 股后，期末累计可供股东分配利润为 571,452,556.72 元。根据公司《章程》和有关规定，董事会决定：2007 年度利润分配拟以 2007 年 12 月31 日总股本531,062,400 股为基数，每 10股送红股 10股，共计531,062,400 股，合计分配利润总额为 531,062,400 元，尚余 40,391,156.72 未分配利润结转下 次分配。本年度不派现金红利，资本公积金不转增股本。 四、公司 2007 年度报告全文，及其摘要； 详细内容上海证券交易所网站。 五、关于支付公司 2007 年度审计师报酬的议案； 公司决定支付给江苏公证会计师事务所有限公司 2007 年度财务审计费人民 币70 万元，审计期间审计师发生的一切差旅费用由其自身承担。 六、关于聘请公司 2008 年度审计师及其报酬的议案； 1 公司拟聘请江苏公证会计师事务所为公司 2008 年度审计师。 董事会根据 2008 年度审计业务的初步估算，拟支付给江苏公证会计师事务 所有限公司 2008 年度财务审计费为人民币 70 万元，并提请股东大会授权公司董 事会根据审计业务实际情况，适当调整审计报酬。 七、关于公司为控股子公司提供担保的议案； 根据公司现有项目的进展情况、2008 年的资金状况和公司发展资金需求， 预计 2008 年度公司与控股子公司之间（含实际控股子公司）的担保将新增 12 亿元。 为此，董事会拟提请股东大会对公司的担保授权如下： 1、同意在公司2008年度股东大会召开之前，增加公司与控股子公司（含实 际控股子公司）之间的担保额度 12 亿元（含公司为控股子公司和控股子公司间 相互担保）以满足公司融资需求。 2、授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内签署相关的法律文件。 3、担保对象为：常州新城房产开发有限公司、常州新城置地房地产开发有 限公司、常州新城东郡房地产开发有限公司、常州新龙创置房地产开发有限公司、 常州鼎佳房地产开发有限公司、常州万方新城房地产开发有限公司、南京新城创 置房地产有限公司、上海东郡房地产开发有限公司、上海新城创置房地产有限公 司、上海新城万嘉房地产有限公司、上海新城宝缘房地产有限公司、上海清水颐 园房地产有限公司、苏州新城万嘉房地产有限公司、苏州新城万博置业有限公司、 昆山新城创置房地产有限公司、无锡新城万嘉置业有限公司等实际控股子公司。 在超出上述担保额度及对象范围的担保，公司将根据有关规定另行履行决策 程序。 八、公司《章程》修正案； 公司《章程》第21条增加第（七）款，内容如下： （七）常州市华顺建筑工程有限公司通过协议方式收购了公司发起人境内法 人股股东常州市武进夏溪农机具修造厂持有的本公司84.48万股股份，并于2007 年12月办理了股权过户手续。公司股本结构为： 1