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友好集团：2013年第三次临时股东大会会议资料 日期：2013-08-10 新疆友好(集团)股份有限公司2013年第三次临时股东大会会议资料2013年8月10日02013年第三次临时股东大会会议议程◆审议《关于公司拟租赁位于五家渠市人民路与北海东街交汇处的商业房产开设综合性购物中心的议案》。◆审议《关于公司与公司全资子公司新疆友好华骏房地产开发有限公司划分乌鲁木齐红光山国际会展中心片区友好商业综合体项目土地自用与商用面积比例的议案》。◆审议《关于公司计提资产减值准备的议案》。◆审议《关于签订乌鲁木齐国有资产经营有限公司关于为新疆友好(集团)股份有限公司提供资金的协议的议案》。新疆友好(集团)股份有限公司董事会2013年8月10日1《关于公司拟租赁位于五家渠市人民路与北海东街交汇处的商业房产开设综合性购物中心的议案》一、交易概述为了充分发挥公司在疆内商业领域中的品牌优势,扩大公司主营业务的市场占有率,公司拟租赁新疆君豪商业广场有限公司拥有产权的位于新疆维吾尔自治区五家渠市人民路与北海东街交汇处地上一层至地上三层(三层以上无其他建筑)独立商业房产中共计约42,183.60平方米的商业房产开设综合性购物中心。该商业房产总面积约49,265.62平方米,其中剩余7,082.02平方米的商业房产已租赁给新疆禾森源城市文化投资有限公司使用。)二、交易对方情况介绍1、名称:新疆君豪商业广场有限公司(以下简称“君豪商业”)营业执照号码:659004050004458注册地址:五家渠24区友好东街君豪﹒绿园1088号007室法定代表人:石金禹注册资本:3,000万元公司类型:有限责任公司经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:商用设施经营管理、策划、咨询;物业管理;自用物业租赁;停车场服务;房地产经纪业务服务。公司股东构成及其投资情况:法人名称营业执照号码投资额投资比例(或自然人姓名)(身份证件号码)(万元)(%)深圳市君豪置业集团有限公司440301105102918270090石金禹210422196507210813300102、名称:深圳市君豪置业集团有限公司营业执照号码:440301105102918注册地址:深圳市龙华新区观澜街道高尔夫大道观澜湖高尔夫大宅丽维康区H15栋整栋(办公用途)法定代表人:石金禹注册资本:5,200万元公司类型:有限责任公司经营范围:在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营,自有物业租赁,2为酒店提供管理服务,为餐饮企业提供管理服务,建筑工程(凭资质证书经营),投资管理(不含证券、保险、基金、金融业务及其他限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报),从事担保业务(法律、行政法规、国务院决定规定需要前置审批的项目,取得相关审批后方可经营);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可证后方可经营。)。股东构成及其投资情况:法人名称营业执照号码投资额投资比例(或自然人姓名)(身份证件号码)(万元)(%)石金禹2104221965072108133,64070练菲菲51032119890611144X1,56030三、项目基本情况1、地址:位于五家渠市人民路与北海东街交汇处。2、租赁场所及面积包括地上一层(商业):15,352.23平方米(层高5.5米);地上二层(商业):15,739.10平方米(层高5.5米);地上三层(商业):11,092.27平方米(层高5.5米);以上面积合计约:42,183.60平方米。五、租赁期限为租赁期限为16年(壹拾陆年),自2014年5月1日至2030年4月30日。(最终租赁起始日以双方共同签署租赁场所交付确认书的时间为准,因交付时间推迟,租赁期起止日、免租期起止日、租金起止日相应推迟计算。)君豪商业应在2014年5月1日前按照公司要求将租赁场所交付公司,同时应保证由其建设的酒店项目(人民北路西侧)在公司租赁场所营业(预计为2015年5月1日)前正式开业。自公司租赁场所开业之日起后3年为免租期。租金自公司免租期届满之日起开始计算(预计为2018年5月1日)。租赁期满后公司如决定继续租赁,应在租赁期限届满前三个月通知君豪商业,取得君豪商业同意后,双方在租赁期限届满前60日(陆拾日)内协商签订续租合同,在同等条件下,公司有优先租赁权。六、房产租金及缴纳期限1、租金的起算日:自公司免租期届满之日起开始计算(预计为2018年5月1日)。2、房产租金:租赁期间(十六年)租金共计人民币221,717,001.60元。33、经公司与君豪商业协商决定,在签