特变电工股份有限公司五届四次董事会会议决议公告与召开公司2007年第一次临时股东大会的通知.pdfVIP

证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临 2007-003 特变电工股份有限公司 五届四次董事会会议决议公告 及召开公司 2007 年第一次临时股东大会的通知 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特变电工股份有限公司于2007年2月15 日以传真方式发出召开公司五届四次董 事会会议的通知，2007年2月26 日在公司三楼会议室召开了五届四次董事会会议， 应出席会议董事11人，实际出席会议董事11人。其中，亲自出席会议的董事9人， 分别为：张新、陈伟林、王学斌、米长印、李边区、周小谦、余云龙、孙卫红、陈盈 如。董事雷霆因身体原因未能亲自出席会议，董事叶军因工作原因，未能亲自出席会 议，委托董事张新代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张新主持，公司监事及 部分高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关 规定，会议所作决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过了公司2006年度董事会工作报告（该项议案同意票11票，反对票0 票，弃权票0票）；