河南天工橡胶科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会.PDFVIP

公告编号：2016-001 证券代码：833716 证券简称：天工科技 主办券商：长江证券 河南天工橡胶科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2016 年1 月12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长温新宽 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2 人，持 有表决权的股份40,800,000 股，占公司股份总数的100.00%。 二、议案审议情况 1 / 4 公告编号：2016-001 (一)审议通过《关于公司贷款 3000 万元补充流动资金及固 定资产投入的议案》 1.议案内容 公司拟向中信银行平顶山分行营业部贷款3000 万元，贷款期限 一年，贷款用于流动资金2500 万元，用于固定资产投入500 万元。 2.议案表决结果： 同意股数 40,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 (二)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》 1.议案内容 公司拟在经营范围中新增“货物与技术的进出口业务”，变更后 的经营范围为：“研发、制造、销售：整芯阻燃输送带、钢丝绳芯输 送带、分层带等输送带产品、新材料技术推广服务。批发、零售：钢 材、建材、机电产品、橡胶制品、工程塑料、橡胶材料、带芯、帆布、 化工产品（不含化学危险品）、矿用设备及配件、五金交电、劳保用 品、尼龙工业丝、涤纶工业丝。货物与技术的进出口业务。” 2.议案表决结果： 同意股数 40,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 2 / 4 公告编号：2016-001 弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。 (三)审议通过关于修改《公司章程》的议案 1.议案内容 鉴于公司拟变更经营范围，公司拟修改公司章程，具体如下： 公司章程第十二条： 原规定为“公司经营范围：研发、制造、销售：整芯阻燃输送带、 钢丝绳芯输送带、分层带等输送带产品；新材料技术推广服务。批发、 零售：钢材、建材、机电产品、橡胶制品、工程塑料、橡胶材料、带 芯、帆布、化工产品（不含化学危险品）、矿用设备及配件、五金交 电、劳保用品、尼龙工业丝、涤纶工业丝。” 现修改为“公司经营范围：研发、制造、销售：整芯阻燃输送带、 钢丝绳芯输送带、分层带等输送带产品；新材料技术推广服务。批发、 零售：钢材、建材、机电产品、橡胶制品、工程塑料、橡胶材料、带 芯、帆布、化工产品（不含化学危险品）、矿用设备及配件、五金交 电、劳保用品、尼龙工业丝、涤纶工业丝。货物与技术的进出口业务。” 2.议案表决结果： 同意股数 40,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0 股，占本次股