河南天工橡胶科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议.PDFVIP

公告编号: 2016-021 证券代码 :833716 证券简称：天工科技 主办券商：长江证券 河南天工橡胶科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 河南天工橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第九次会议于2016 年7 月1 日9：00 在公司三楼会议室以现场 会议的方式召开。会议通知于2016 年6 月20 日向各董事发出。会议 由公司董事长温新宽先生主持，本次董事会应出席会议的董事5 人， 实际出席会议董事5 人。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议 合法有效。 二、会议表决情况 会议以现场投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于变更公司名称的议案》，并同意提交股东 大会审议。 议案内容：公司拟将“河南天工橡胶科技股份有限公司”变更为 “河南天工科技股份有限公司” 议案表决结果：同意董事5 名，反对董事0 名，弃权董事0 名。 1 / 4 公告编号: 2016-021 回避表决情况：无。 （二）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》，并同意提交 股东大会审议。 议案内容：公司因业务发展需要，拟变更公司经营范围，具体信 息如下： 原经营范围：“研发、制造、销售：整芯阻燃输送带、钢丝绳芯 输送带、分层带等输送带产品；新材料技术推广服务。批发、零售： 钢材、建材、机电产品、橡胶制品、工程塑料、橡胶材料、带芯、帆 布、化工产品（不含化学危险品）、矿用设备及配件、五金交电、劳 保用品、尼龙工业丝、涤纶工业丝。货物与技术的进出口业务” 变更后经营范围：“带式输送技术的咨询、设计；输送设备的提 供及运营服务；研发、制造、销售：整芯阻燃输送带、钢丝绳芯输送 带、芳纶输送带、织物叠层阻燃输送带、分层带等输送带产品；新材 料技术推广服务；批发、零售：钢材、建材、机电产品、橡胶材料与 制品、工程塑料、带芯、帆布、化工产品（不含化学危险品）、矿用 设备及配件、五金交电、劳保用品、尼龙工业丝、涤纶工业丝；货物 与技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品技术除外）。” 公司最终经营范围以工商管理部门核准内容为准。 议案表决结果：同意董事5 名，反对董事0 名，弃权董事0 名。 回避表决情况：无。 2 / 4 公告编号: 2016-021 （三）审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意提交股 东大会审议。 议案内容：鉴于公司拟变更公司名称和经营范围，拟根据变更内 容进行 《公司章程》的修改。 议案表决结果：同意董事5 名，反对董事0 名，弃权董事0 名。 回避表决情况：无。 （四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司名称 和经营范围变更相关手续的议案》，并同意提交股东大会审议。 议案内容：鉴于公司名称和经营范围变更需要办理工商变更登记 等手续，拟提请股东大会授权董事会办理公司名称和经营范围变更相 关事宜。 议案表决结果：同意董事5 名，反对董事0 名，弃权董事0 名。 回避表决情况：无。 （五）审议通过了《关于提请召开公司2016 年第四次临时股东大 会的议案》。 议案内容：公司董事会拟提请于2016 年7 月18 日召开公司2016 年第四次临时股东大会，对公司本次董事会审议通过尚需公司股东大 会审议的相关议案进行审议。 议案表决结果：同意董事5 名，反