宝莫股份：首次公开发行股票招股意向书摘要 2010-08-24.pdf

山东宝莫生物化工股份有限公司 SHANDONG POLYMER BIOCHEMICALS CO., LTD. （山东省东营市西四路 416 号） 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐人（主承销商）：中国建银投资证券有限责任公司 （住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A 栋第 18 层至第 21 层） 山东宝莫生物化工股份有限公司 招股意向书摘要 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资 决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 1-2-1 山东宝莫生物化工股份有限公司 招股意向书摘要 第一节 重大事项提示 本公司提醒广大投资者注意以下重大事项： 1、发行人本次发行前的总股本为 9,000 万股，本次拟发行不少于 3,000 万 股流通股，发行后总股本不少于 12,000 万股，均为流通股。 发行人控股股东长安集团及其一致行动人山东康乾承诺：自发行人股票上市 之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股 份，也不由发行人收购该部分股份。 公司股东山东省高新投、上海双建、鲁信投资、宁波万商集承诺：自发行人 股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也 不由发行人收购该部分股份。 实际控制人夏春良、梁立稳、徐志伟、吴时军、杜斌、刘燕、郭宝德、栾庆 民、向民、阔伟、刘福林 11 位自然人共同承诺：自发行人股票上市之日起三十 六个月内，不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的发行人股份，也不由发 行人收购该部分股份。 此外，夏春良先生作为发行人董事长承诺：上述承诺期限届满后，在任职期 间每年转让的股份不超过其所直接持有的发行人股份总数的百分之二十五；在其 离职后半年内，不转让所直接持有的发行人股份。 公司董事、监事及高级管理人员承诺：本人在公司任职期间，每年转让本人 间接持有的公司股权不超过本人间接持有公司股权总数的百分之二十五；本人间 接持有的公司股权自发行人股票上市交易之日起一年内不转让；本人离职后半年 内，不转让本人间接持有的公司股权。 2 、根据2009 年 8 月 30 日本公司2009 年第一次临时股东大会通过的《关于 公司发行前滚存利润分配方案的议案》，公司在本次股票发行成功后，发行前滚 存的未分配利润由公司股票发行后新老股东共享。 1-2-2 山东宝莫生物化工股份有限公司 招股意向书摘要 3 、我国聚丙烯酰胺的应用主要集中在石油开采领域，陆地石油开采基本上 由中石化、中石油两大集团控制。大庆油田和胜利油田分别是中石油和中石化下 属的三次采油主力军，两大油田聚丙烯酰胺用量占全国三次采油聚丙烯酰胺总用 量的 80%。 公司一直致力于采油专用聚