深圳市海王生物工程股份有限公司第四届董事局第二十八次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2009-005 深圳市海王生物工程股份有限公司 第四届董事局第二十八次会议决议公告 本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 释义： 海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司（本公司） 海王药业：深圳海王药业有限公司 海王英特龙：深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司（香港创业板上市公司） 海王福药：福州海王福药制药有限公司 德州石油：德州石油（香港）有限公司 北斗星药业：长春北斗星药业有限公司 深圳市海王生物工程股份有限公司于2009年2月27 日以通讯表决的方式召开 第四届董事局第二十八次会议。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9 名，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经会议审议，通过了如下议案： 一、审议通过了《关于与控股子公司海王英特龙签订转让股权与收购资产 意向书的议案》； 鉴于：本公司及控股子公司海王药业有意将海王福药75%股权及5%股权出售 予海王英特龙, 而海王英特龙有意在收购海王福药股权的同时向海王药业出售 其干扰素、白介素的相关资产和业务。同意海王生物及海王药业与海王英特龙签 定《转让股权与收购资产之意向书》，就该事项进行进一步的协商，并在交易条 件确定后签订具有法律约束力的股权转让及资产转让协议。（详见附件一） 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 1 二、审议通过了《关于与德州石油签订有关北斗星药业股权转让协议的议 案》； 为盘活资产及提高生产经营效率，同意本公司与德州石油签订股权转让协 议，以人民币4,000万元的价格，将本公司所持北斗星药业100%股权转让予德 州石油。（详见附件二） 该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 深圳市海王生物工程股份有限公司 董 事 局 2009年3月2日 附件一：与海王英特龙签订转让股权及收购资产意向书相关情况 一、交易基本情况 为支持控股子公司海王英特龙发展，增强海王英特龙盈利能力，明晰海王英 特龙主营业务，本公司及控股子公司海王药业有意将海王福药75%股权及5%股权 出售予海王英特龙, 而海王英特龙有意在收购海王福药股权的同时向海王药业 出售其干扰素、白介素的相关资产和业务。 有鉴于此，本公司及海王药业拟与海王英特龙签定《转让股权与收购资产之 意向书》，就该事项进行进一步的协商，并在交易条件确定后签订具有法律约束 力的股权转让及资产转让协议。 二、交易对方基本情况 海王英特龙全称为深圳市海王英特龙生物技术股份有限公司，是本公司的 一家主要控股子公司，本公司持有该公司67.5%的股权。经证监会批准，该公司 2005年9月在香港联交所创业板挂牌上市。 2 三、交易标的基本情况 1、海王福药 海王福药全称为福州海王福药制药有限公司，系本公司控股子公司，本公司 持有海王福药75%股权，本公司控股子公司海王药业持有海王福药5%的股权。海 王福药注册资金3,000万元，注册地址为福州市晋安区魁岐（原协和大学旧址）， 法定代表人为张思民先生，经营范围包括：生产销售大容量注射剂、小容量注射 剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、散剂；生产销售食品新产品和饮品；经营本企业 生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进 料加工和“三来一补”业务。 经审计，截止 2007年12月31日，海王福药的总资产为 31,910.