中国港中旅集团公司2014年度第一期中期票据持有人会议.PDFVIP

中国港中旅集团公司2014 年度第一期中期票据 持有人会议决议公告 中国港中旅集团公司 （以下简称“发行人”）2014 年度第一期中期票据（债 券简称：14 港中旅MTN001，债券代码：101473004）持有人会议 （简称 “本次 会议”）以现场形式召开，会议时间为2015 年 12 月21 日14:00 至 17:00，会议 地点为北京市西城区广安门内大街 338 号北京港中旅维景国际大酒店三楼会议 厅。“14 港中旅MTN00 1”发行规模为10 亿元，期限为7 年期，票面利率为5.99% 。 一、 本次会议的召集和有效性 本次会议由“14 港中旅 MTN001”联席主承销商中信证券股份有限公司和 中国银行股份有限公司召集。会议审议了《关于中国港中旅集团公司重大资产无 偿转让的议案》。 本次会议以现场形式召开。 “14 港中旅MTN001”持有人共计9 家机构，其中参会机构为7 家，合计 代表 “14 港中旅MTN001”发行面值总额7.40 亿元 （柒亿肆仟万元）人民币， 占“14 港中旅MTN00 1”发行面值总额的74.00% ；持有人所持有的表决权数额 达到了本期债务融资工具总表决权的三分之二以上，符合《银行间债券市场非金 融企业债务融资工具持有人会议规程》的规定。 根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》，参加本 次会议的持有人或持有人代理人所持有的表决权数额达到总表决权的三分之二 以上，本次会议有效。 二、 本次会议议案主要内容、审议及表决 （一）本次会议议案主要内容 审议 《关于中国港中旅集团公司重大资产无偿转让的议案》。 （二）本次会议审议及表决 本次会议同意《关于中国港中旅集团公司重大资产无偿转让的议案》的“14 港中旅MTN001”持有人或持有人代理人共计6 （陆）家机构，其所持有的“14 港中旅MTN001”金额共计6.40 亿元 （陆亿肆仟万元）人民币，其所代表的有效 表决权数额占参加本次持有人会议的 “14 港中旅 MTN001”持有人所持有效表 决权的 86.49%。本次会议不同意《关于中国港中旅集团公司重大资产无偿转让 的议案》的 “14 港中旅MTN001”持有人或持有人代理人共计0 （零）家机构， 其所持有的 “14 港中旅MTN001”金额共计0 （零）亿元人民币，其所代表的有 效表决权数额占参加本次持有人会议的 “14 港中旅 MTN001”持有人所持有效 表决权的0% 。弃权《关于中国港中旅集团公司重大资产无偿转让的议案》的“14 港中旅MTN001”持有人或经持有人授权的代理人共计1 （壹）家，其所持有的 “14 港中旅MTN001”金额共计1 （壹）亿元人民币，其所代表的有效表决权数 额占总表决权数额的13.51%。 依据从银行间市场清算所股份有限公司获取的债券信息，并经出席会议的律 师确认，上述“14 港中旅MTN001”持有人或持有人代理人具备表决资格。按照 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定的“持有人会 议决议应当由出席会议的本期债务融资工具持有人所持有的表决权的四分之三 以上通过后生效”的表决生效条件，上述表决结果生效。 三、 本次会议的见证 本次会议全程由中国港中旅集团公司聘请的广东晟典律师事务所指派的江 波进行见证，并出具了《广东晟典律师事务所关于中国港中旅集团公司2014 年 度第一期中期票据持有人会议见证之法律意见书》。本次会议的见证律师认为本 次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结 果均符合有关法律、法规、规范性文件规定，本次会议决议合法有效。 （本页以下无正文）