南通科技投资集团股份有限公司2015年度第二次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：600862 证券简称：南通科技 公告编号：2015-034 号 南通科技投资集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2015 年6 月18 日 (二) 股东大会召开的地点：公司二楼报告厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 76 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 270,722,382 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 42.44 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由董事长王建华先生主持。会议 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的通知及召开符合《公司法》、 《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7 人，出席7 人； 2、公司在任监事3 人，出席3 人； 3、董事会秘书储健出席了本次会议；公司高管 （兼股东身份）出席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集配套资 金构成关联交易的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 30,790,910 100 0 0.00 0 0.00 2.00、议案名称：《关于公司本次重大资产出售、发行股份购买资产并募集 配套资金方案的议案》 2.01、议案名称：本次重大资产出售的方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 30,790,910 100 0 0.00 0 0.00 2.02、议案名称：本次发行股份的种类和面值 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A 股 30,790,910 100 0 0