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新奥生态控股股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 新奥生态控股股份有限公司 2016 年年度股东大会 会 议 资 料 二〇一七年六月 新奥生态控股股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 会议议程 一、现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年6 月15 日10 点30 分 召开地点：河北省廊坊市开发区华祥路118 号新奥科技园B 座公司会议室 二、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年6 月15 日 至2017 年6 月15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 三、会议内容： （一）主持人宣布开会 (二) 审议议案 1.2016 年年度报告及摘要 2.2016 年度董事会工作报告 3.2016 年度监事会工作报告 4.公司2016 年度财务决算报告 5.2016 年度利润分配预案 6.关于2017 年度日常关联交易预计情况的议案 7.关于续聘会计师事务所的议案 8.关于开展外汇套期保值业务的议案 9.关于拟为子公司开展外汇套期保值业务提供担保的议案 （三）大会对以上议案逐项进行表决 （四）听取《2016 年度独立董事述职报告》 （五）统计股东投票结果，主持人宣布表决结果 （六）见证律师宣读法律意见书 （七）大会闭幕 新奥生态控股股份有限公司 二〇一七年六月十五日 新奥生态控股股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 会议资料之一 新奥生态控股股份有限公司 2016 年年度报告及摘要 各位股东、股东代表： 本公司2016 年年度报告及摘要已经于2016 年3 月29 日在上海证券交易所 网站及《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露，现提请股东大会审议。 新奥生态控股股份有限公司 董 事 会 二〇一七年六月十五日 新奥生态控股股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料 会议资料之二 新奥生态控股股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 各位股东、股东代表： 一、公司2016 年度经营情况总结 （一）董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2016 年是国家“十三五”规划的开局之年，十三五提出“创新、协调、绿 色、开放、共享”的发展理念，各项政策规划制定并出台，公司清洁能源生产及 能源技术服务输出等业务面临着多个发展机遇。但国际经济形势依然错综复杂， 国内经济结构和能源结构调整持续深入，环境污染治理力度加大，“能源革命”、 “供给侧改革”等产业重构进入窗口期，能源、化工等重资产行业持续面临着去 产能的压力和产业升级的需求，公司各项经营业务同时也面临严峻挑战。 本报告期内，公司面对