华北制药股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告解析.pdfVIP

证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2016-025 华北制药股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 华北制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会 议于2016 年3 月18 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电 子邮件形式发出会议通知，并于2016 年3 月22 日召开。应参会董事11名， 实际参会董事11 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： 一、 关于选举公司第九届董事会董事长的议案 会议选举杨海静先生（简历附后）为公司第九届董事会董事长，任期 自董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票 二、 关于选举公司第九届董事会副董事长的议案 会议选举刘文富先生（简历附后）为公司第九届董事会副董事长，任 期自董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票 三、 关于选举公司第九届董事会四个专门委员会委员的议案 会议确定公司第九届董事会战略（投资决策）委员会、审计委员会、 提名与薪酬考核委员会、关联交易审核委员会委员人选如下： 1、战略（投资决策）委员会：主任委员为杨海静先生，成员为独立董 事王金庭先生、王虎根先生、王广基先生、王慧女士、李江涛先生和董事 刘文富先生。 2、审计委员会：主任委员为独立董事李江涛先生，成员为独立董事金 庭先生、王虎根先生、王广基先生、王慧女士、和董事魏岭先生。 3、提名与薪酬考核委员会：主任委员为独立董事王金庭先生，成员为 独立董事王虎根先生、王广基先生、王慧女士、李江涛先生和董事杨海静 先生、刘桂同先生。 4、关联交易审核委员会：主任委员为独立董事王慧女士，成员为独立 董事王金庭先生、王虎根先生、王广基先生、李江涛先生。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票 四、 关于聘任公司总经理的议案 经董事长杨海静先生提名，会议同意聘任刘文富先生为公司总经理， 任期自董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票 五、 关于聘任公司副总经理及其他高级管理人员的议案 经总经理刘文富先生提名，会议同意聘任魏青杰先生、刘桂同先生、 高任龙先生、常志山先生、佟杰先生、周名胜先生为公司副总经理，聘任 王立鑫先生为公司总会计师兼财务负责人，聘任李喜柱先生为公司总经济 师，聘任张廷德先生为总法律顾问。（上述人员简历附后） 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票 六、 关于聘任公司董事会秘书的议案 根据董事长杨海静先生提名，会议同意聘任常志山先生为公司董事会 秘书，任期自董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票 七、 关于聘任公司证券事务代表的议案 根据董事长杨海静先生提名，会议同意聘任杨静女士（简历附后）为 公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日至第九届董事会任期届满。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票 特此公告。 华北制药股份有限公司 2016 年3 月22 日 附个人简历： 杨海静先生，1971 年1 月出生，中共党员，硕士研究生，正高级会计 师。曾任峰峰矿务局小屯矿财务科科长，邯郸矿业集团有限责任公司财务 部副部长，河北金能集团有限责任公司产权与资本运营部副部长，冀中能 源集团有限责任公司产权与资本运营部副部长，冀中能源集团财务有限责 任公司监事，冀中能源张家口矿业集团有限公司监事会主席,河北航空公司 监事会副主席，公司董事、总会计师、财务负责人、董事会秘书、副董事 长。现任冀中能源集团财务有限责任公司董事，华北制药集团有限责任公 司董