鞋业股份有限公司董事会议事规则【精品资料】.docVIP

/ 鞋业股份有限公董事会议事规则???????? （2007年12月3日经公司2007年第三次临时股东大会审议通过）???????? 第一章 总 则???????? 第一条为进一步明确佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及其成员的职责权限，健全和规范董事会的议事和决策程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》以及《佛山星期六鞋业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其它法规、行政法规和规章的相关规定，制定本议事规则。???????? 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东大会负责。???????? 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。???????? 第二章 董 事???????? 第三条 董事应具备以下任职资格：???????? （一）公司董事为自然人。董事无需持有公司股份。???????? （二）具有公司运作的基本知识，熟悉国家的经济政策以及有关法律、法规，具有与担任董事相适应的能力和经验。???????? （三）有《公司法》第一百四十七条规定的情形，或被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的，或有法律、行政法规或部门规章规定的其他不能担任董事的情形的，不得担任公司的董事。???????? 第四条 董事应保证有足够的时间和精力履行其应尽的职责。???????? 第五条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件：???????? （一）根据法律行政法规及其他有关规定具备担任上市公司董事的资格；???????? （二）符合有关规定所要求的独立性；???????? （三）具备拟上市公司和上市公司运作的基本知识熟悉相关法律、行政法规规章及规则；???????? （四）具有五年以上法律经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；???????? 佛山星期六鞋业股份有限公司 董事会议事规则???????? （五）公司章程规定的其他条件。???????? 第六条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事：???????? （一）在本公司或者本公司的附属企业任职的人员及其直系亲属主要社会关系；???????? （二）直接或间接持有本公司已发行股份百分之一以上或者本公司前十名股东中自然人股东及其直系亲属；???????? （三）在直接或间接持有本公司已发行股份百分之五以上的股东单位或者在本公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；???????? （四）最近一年内曾经具有前三项所列情况的人员；???????? （五）为本公司或者附属企业提供财务法律咨询等服务的人员或在相关机构中任职的人员；???????? （六）有关证券管理部门或机构认定的其他人员。???????? 第七条独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。???????? 第八条 独立董事最多在 5 家上市公司兼任独立董事并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。???????? 第三章 董事会的构成与职权???????? 第九条公司董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，其他董事5人，其中独立董事3人。董事会7名董事中，外部董事（不在公司内部任职的董事，下同）4人。???????? 董事长为公司法定代表人。???????? 第十条 独立董事的工作条例由公司董事会另行制定。???????? 第十一条董事会根据需要及在遵守有关法律、行政法规规定的前提下可设立薪酬委员会、提名委员会、审计委员会和战略委员会等专门委员会。各专门委员会制定工作规则，对委员会构成、职权及议事程序等相关事项进行规定，由董事会审议批准。???????? 第十二条董事会下设办公室，负责股东大会、董事会和董事会各专门委员会会议的筹备、信息披露以及董事会、董事会各专门委员会的其它日常事务。???????? 董事会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事???????? 佛山星期六鞋业股份有限公司 董事会议事规则????????会办公室印章。???????? 第十三条 董事会行使下列职权：???????? （一） 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；???????? （二） 执行股东大会的决议；???????? （三） 决定公司的经营计划和投资方案；???????? （四） 制定公司的年度财务预算方案、决算方案；???????? （五） 制定公司