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华新水泥股份有限公司 2008 年年度股东大会法律意见书 湖 湖 北北 松松 之之 盛盛 律律 师师 事事 务务 所所 湖湖 北北 松松 之之 盛盛 律律 师师 事事 务务 所所 关于华新水泥股份有限公司关于华新水泥股份有限公司 关于华新水泥股份有限公司关于华新水泥股份有限公司 二〇〇二〇〇八年八年年度年度股东大会的法律意见书股东大会的法律意见书 二二〇〇〇〇八八年年年度年度股东大会的法律意见书股东大会的法律意见书 鄂律松专事法书字[2009]第 005 号 致：致：华新水泥股份有限公司华新水泥股份有限公司 致致：：华新水泥股份有限公司华新水泥股份有限公司 湖北松之盛律师事务所 （以下简称“本所”）接受华新水泥股份有限公司 （以 下简称 “公司”）的委托，指派律师张粒、韩菁出席公司2008 年年度股东大会 （以 下简称 “本次股东大会”），并就本次股东大会的召集、召开程序的合法性、出席 会议人员资格、召集人资格以及表决程序和表决结果的合法有效性出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次股东大会相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。在审查有 关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说 明是真实的，并已经提供本 《法律意见书》所必需的、真实的原始书面材料、副 本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《上市公司 股东大会规则》（以下简称 《股东大会规则》）、《上海证券交易所上市规则 （ 2008 年修订）》（以下简称 《上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件、《华新水泥 股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及《股东大会议事规则》，并按照律 师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、一、本次股东大会的召集本次股东大会的召集、召开程序、召开程序 一一、、本次股东大会的召集本次股东大会的召集、、召开程序召开程序 （一）本次股东大会由公司董事会负责召开。 （二）公司董事会于2009 年 3 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《香 港商报》以及中国证券监督管理委员会指定网站刊载了 《华新水泥股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议暨召开 2008 年度股东大会的公告》（以下简称 《股东大会公告》）。《股东大会公告》中载明了本次股东大会的现场会议召开时间、 网络投票时间、会议地点、会议投票表决方式、股权登记日、出席会议对象、现 1 华新水泥股份有限公司 2008 年年度股东大会法律意见书 场会议登记办法、股东可委托代理人出席会议并参加表决的权利及参与网络投票 的操作程序等事项，同时公告中列明了本次股东大会的审议事项，并对有关议案 的内容进行了充分披露。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司通过上海证 券交易所交易系统提供了网络投票平台。投票的时间为2009 年4 月3 日9:30-11:30， 13:00-15:00；投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。 （三）本次股东大会于 2009 年 4 月 3 日上午9 时在公司会议室如期召开， 公司董事长陈木森先生主持了会议。 本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，会议通知的时间、方式、 内容、网络投票等符合有关法律、法规及 《公司章程》的规定；本次股东大会召 开的实际时间、地点、内容和网络投票与 《股东大会公告》一致且符合 《公司法》、 《股东大会规则