金利华电：第一届董事会第十五次会议决议公告 2010-12-02.pdfVIP

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2010-027 浙江金利华电气股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江金利华电气股份有限公司（ 以下简称“公司” ）第一届董事会第十五 次会议于 2010 年 11 月 25 日以书面和邮件方式向公司全体董事、监事、高管人 员发出通知。2010 年 12 月 1 日上午 10 时在公司五楼会议室以现场方式召开。 应出席会议的董事 5 人，实际出席会议的董事 5 人。本次会议由董事长赵坚先生 主持，公司监事会成员、高管人员列席了会议。会议出席人数、召开程序、议事 内容等均符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订公司章程 的议案》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 《关于修订公司章程 的议案》以及修订后的《公司章程》详见中国证监 会指定信息披露网站。 本议案尚需提交公司2010年第三次临时股东大会审议批准。 2、审议通过了修订《高层管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。 根据深圳证券交易所《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管 理人员买卖本公司股票行为的通知》的要求以及为进一步加强对高层管理人员所 持本公司股份及其变动的管理，特对本制度进行了修订。具体修订内容如下： 序 修订后 原条款 原内容 修订后内容 号 条款 本制度所称高层管理人员包括公 本制度所称高层管理人员包括公 1 第二条 司董事、监事、总经理、副总经 第二条 司董事、监事、总经理、副总经理、 理、财务部经理、董事会秘书等。 财务负责人、董事会秘书等。 公司高层管理人员所持本公司股 公司高层管理人员所持本公司股 份，在下列情形下不得转让： 份，在下列情形下不得转让： 1、本公司股票上市交易之 1、本公司股票上市交易之日起 日起一年内； 一年内； 2、高层管理人员离职后半年 2、高层管理人员在首次公开发 内；离职半年后的十二个月内， 行股票上市之日起六个月内离职 转让股份不得超过50%； 的，自申报离职之日起十八个月内； 3、高层管理人员承诺限售期 在首次公开发行股票上市之日起第 限并在该期限内； 七个月至第十二个月之间申报离职 4、法律法规、中国证监会和 的，自申报离职之日起十二个月内； 深圳证券交易所规定的其他情 3、高层管理人员在公司首次公 2 第五条