山西兰花科技创业股份有限公司关于召开2016年年度股东大.PDFVIP

证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2017-019 山西兰花科技创业股份有限公司 关于召开2016 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年5月5日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2016 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年5 月5 日 9 点00 分 召开地点：兰花大酒店五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年5 月5 日 至2017 年5 月5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通 投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票 实施细则》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 2016 年度董事会工作报告 √ 2 2016 年度监事会工作报告 √ 3 2016 年度独立董事述职报告 √ 4 2016 年度财务决算报告和2017 年度财务预算报告 √ 5 2016 年年报全文及摘要 √ 6 2016 年度利润分配预案 √ 7 关于信永中和兴华会计师事务所2016 年度审计报 √ 酬和续聘的议案 8 关于预计2017 年度日常关联交易的议案 √ 9 兰花科创2017 年-2019 年股东分红回报规划 √ 10 关于计提资产减值准备的议案 √ 11 关于预计为所属子公司提供担保的议案 √ 12 关于为山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司银行 √ 贷款提供担保的议案 13 关于为山西兰花煤化工有限公司银行贷款提供担