北京博雅英杰科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司摘要.PDFVIP

公告编号：2016-053 证券代码：430082 证券简称：博雅科技 主办券商：东海证券 北京博雅英杰科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 (一)基本情况 本公司拟与汪帆、罗学军共同出资设立控股子公司北京博雅英杰航空技术有 限公司，注册地为北京市平谷区马坊物流基地联检大楼东区5013号，注册资本 为人民币50,000,000.00 元，其中本公司出资人民币25,500,000.00 元，占注册资 本的51.00%；罗学军17,000,000.00 元占注册资本的34.00%；汪帆出资人民币 7,500,000.00 元，占注册资本的15.00%。本次对外投资不构成关联交易。 (二)审议和表决情况 2016年8月1 日，本公司以现场表决的方式召开第二届董事会第二十五 次会议，审议通过了《北京博雅英杰科技股份有限公司拟投资设立北京博雅英 杰航空技术有限公司的议案》。会议由公司董事长秦野先生主持，应到董事7 人，实到董事7人。会议的召开符合 《公司法》和 《公司章程》的规定。公司 监事以及其他高级管理人员列席了会议。表决结果：同意票数为7票，反对票 数为0票，弃权票数为0票，通过此议案。 此议案不需要提交股东大会审议。 (三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资由董事会审议通过后，无需政府相关部门的前置审批程序，报 当地工商行政部门办理相关手续。 (四)本次对外投资涉及的新领域 1 3 / 公告编号：2016-053 本次投资涉及到进入新领域，新领域主要为飞机、无人机、无人艇、飞艇、 飞行器载荷、飞行器配件等航空相关设备的研发、制造、销售。 二、交易对手方的情况介绍 (一) 交易对手方的情况介绍一 （自然人） 交易对手方姓名：汪帆 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：广东省广州市荔湾区杉木栏路99号702房 与本公司存不存在关联关系：不存在 (二) 交易对手方的情况介绍二 （自然人） 交易对手方姓名：罗学军 交易对手方性别：男 交易对手方国籍：中国 交易对手方住所：广东省三水区西南街道康乐路7号306 与本公司存不存在关联关系：不存在 三、投资标的基本情况 (一)出资方式 本次对外投资的出资方式为货币出资 本次对外投资的出资说明 本次对外投资的资金来源于公司自有资金。 (二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称：北京博雅英杰航空技术有限公司 注册地：北京市平谷区马坊物流基地联检大楼东区5013号 经营范围：技术推广、技术开发、技术服务、飞机、无人机、无人艇、飞艇、 飞行器载荷、飞行器配件、研发、制造、销售、航空航天相关设备制造。（以工 商局最终核准为准） 各主要投资人的投资规模和持股比例： 股东名称 币种 出资额 出资比例 2 3 / 公告编号：2016-053 北京博雅英杰科技股份有限 人民币 25,500,000.00 51.00% 公司 罗学军