天津凯兰德科技股份有限公司关于变更公司名称、经营范围及摘要.PDF

公告编号：2016-015 证券代码：837548 证券简称：凯兰德 主办券商：华安证券 天津凯兰德科技股份有限公司 关于变更公司名称、经营范围及修改公司章程公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、公司名称、经营范围变更及公司章程修改情况 天津凯兰德科技股份有限公司 （以下简称“公司”）分别于2016 年6 月2 日在公司会议室以现场方式召开第一届董事会第六次会议、 2016 年6 月27 日召开2015 年年度股东大会审议通过 《关于变更公 司名称的议案》和《关于修改公司章程的议案》。 公司分别于2016 年8 月18 日在公司会议室以现场方式召开第一 届董事会第七次会议、2016 年9 月6 日召开2016 年第四次临时股东 大会，会议审议通过了 《关于修改公司经营范围的议案》和《关于修 改公司章程的议案》。 （一）章程中公司名称变更情况 原第一条：为维护天津凯兰德科技股份有限公司（以下简称“公 司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 1 公告编号：2016-015 法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）《非上市公众公司监管指引第3号章程必备条款》和其他 有关规定，制订本章程。 现修订为：为维护凯兰德运动科技股份有限公司（以下简称“公 司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）《非上市公众公司监管指引第3号章程必备条款》和其他 有关规定，制订本章程。 原第三条：公司注册名称：天津凯兰德科技股份有限公司 现修订为：公司注册名称：凯兰德运动科技股份有限公司 （二）章程中经营范围变更情况 原第十二条：“自行车及零配件、电动自行车及零配件、电动三 轮车及零配件、人力三轮车及零配件的研发、制造和销售；涂装加工 （危险品除外）；智能自行车的研发、制造和销售；智能自行车相关 软件的技术开发、技术转让、技术服务；货物及技术进出口业务（法 律法规另有规定的除外）。（依法需经批准的项目经相关部门批准后， 方可开展经营活动）” 现修订为：“运动智能自行车的研发、制造和销售；自行车及零 配件、电动自行车及零配件、电动三轮车及零配件、人力三轮车及零 配件的研发、制造和销售；涂装加工（危险品除外）； 智能自行车相 关软件的技术开发、 技术转让、技术服务；货物及技术的进出口业 2 公告编号：2016-015 务（法律、行政法规另有规定的除外）；国际货物运输代理。（依法需 经批准的项目经相关部门批准后，方可开展经营活动）” 本次变更后的经营范围与在全国中小企业股份转让系统有限公 司公告的第一届董事会第七次会议和2016 年第四次临时股东大会中 《关于修改公司经营范围的议案》的内容略有不同，是公司根据所在 地天津市场和质量监督管理委员会的相关规定进行的微调。 （三）公司章程修改情况 原第三十一条：“公司股东享有下列权利：…… （五）股东享有 知情权，有权查阅本章程、股东名册、公司债券 存根、股东大会会 议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告、公司会 计账簿。……” 现修订为：“公司股东享有下列权利：…… （五）股东享有知情 权，有权查阅本章程、股东名册、公司债券 存根、股东大会会议记 录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。……”