漳州发展：重大决策、重要人事任免、重大项目安排及大额度资金运作决策制度实施细则(2 2011-04-09.pdfVIP

福建漳州发展股份有限公司 重大决策、重要人事任免、重大项目安排 及大额度资金运作决策制度实施细则 第一章 总 则 第一条 为全面贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅印发 《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意 见》，切实加强公司反腐倡廉建设，进一步促进公司领导人员廉 洁从业，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保证公 司科学发展，确保重大决策、重要人事任免、重大项目安排及大 额度资金运作（简称： “三重一大”）决策制度的贯彻实施，推 进公司领导班子民主、科学和规范决策，结合公司实际，特制定 本实施细则。 第二条 “三重一大”事项坚持集体决策原则。公司健全议 事规则，明确“三重一大”事项的决策规则和程序，完善群众参 与、专家咨询和集体决策相结合的决策机制。公司股东大会、董 事会、经营管理层依据各自的职责、权限和议事规则，集体讨论 决定“三重一大”事项，防止个人或少数人专断；坚持务实高效， 保证决策的科学性；充分发扬民主，广泛听取意见，保证决策的 民主性；遵守国家法律法规和有关政策，保证决策合法合规。 第二章 实施范围 第三条 重大决策事项，是指依照《中华人民共和国公司 1 法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国证券 法》以及其他有关法律法规规定的应当由股东大会、董事会决定 的事项。主要包括： （一）公司贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和 上级重要决定的重大措施； （二）公司发展战略、破产、改制、兼并重组、资产调整、 产权转让、对外投资、利益调配、机构调整等方面的重大决策； （三）其他重大决策事项。 第四条 重要人事任免事项，是指公司直接管理的领导人员 以及其他经营管理人员的职务调整事项。主要包括： （一）公司中层以上经营管理人员和下属企业、单位领导班 子成员的任免、聘用、解除聘用和后备人选的确定； （二）向控股和参股公司委派股东代表，推荐董事会、监事 会成员和经理、财务负责人； （三）其他重要的人事任免。 第五条 重大项目安排事项，是指对公司资产规模、资本结 构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目的 设立和安排。主要包括： （一）年度投资计划，融资、担保项目； （二）期权、期货等金融衍生业务； （三）重要设备和技术引进； （四）采购大宗物资和购买服务； 2 （五）重大工程建设项目； （六）其他重大项目安排事项。 第六条 大额度资金运作事项，是指超过公司领导人员有权 调动、使用的资金限额的资金调动和使用。主要包括： （一）年度预算内大额度资金调动和使用； （二）超预算的资金调动和使用； （三）对外大额捐赠、赞助； （四）其他大额度资金运作事项。 第三章 决策程序 第七条 “三重一大”事项提交会议集体决策前应当认真调 查研究，经过必要的研究论证程序，充分吸收各方面意见。 重大投资和工程建设项目，应当事先充分听取有关专家的意 见。 重要人事任免，应当事先征求公司和履行国有资产出资人职 责机构的纪检监察机构的意见。 研究决定公司改制以及经营管理方面的重大问题、涉及职工 切身利益的重大事项、制定重要的规章制度，应当听取公司工会 的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工群众的意见 和建议。 第八条决策事项应当提前告知所有参与决策人员，并为所有 参与决策人员提供相关材料。必要时，可事先听取反馈意见。 第九条 决策事项依照《公司章程》的规定，属于公司经营 3 管理层权限的，由公司经营管理层会议决策决定；属于董事会权 限的，由董事会会议决定；属于股东大会权限的，须提交公司股 东大会审议通过。 公司股东大会、董事会以会议的形式，对职责权限内的“三 重一大”事项作