众生药业：第三届董事会第二十八次会议决议公告 2010-10-25.pdfVIP

证券代码：002317 证券简称：众生药业 公告编号：2010-029 广东众生药业股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东众生药业股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十八次会议的 会议通知于 2010 年 10 月 12 日以专人和电子邮件形式送达全体董事，会议于 2010 年 10 月 22 日以现场和通讯相结合的表决方式召开。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召集和召开符合公司法、公司章程的规 定。会议由公司董事长张绍日先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式 逐项表决，做出如下决议： 一、审议并通过了《公司 2010 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 备注：具体内容详见公司指定信息披露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网 （ ）。 二、审议并通过了《关于公司治理专项活动的整改报告》。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 备注：具体内容详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯网 （ ）。 公司独立董事针对此议案已发表独立意见，具体内容详见公司指定信息披露 媒体：巨潮资讯网（ ）。 三、审议并通过了《关于修改总经理工作细则的议案》。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 备注：修改后的《总经理工作细则》详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯 网（ ）。 1 证券代码：002317 证券简称：众生药业 公告编号：2010-029 四、审议并通过了《关于修改关联交易管理办法的议案》。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 备注：修改后的《关联交易管理办法》详见公司指定信息披露媒体：巨潮资 讯网（ ）。 本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会将按照有关程序另行召集召开股 东大会。 五、审议并通过了《关于修改董事会议事规则的议案》。 表决结果：7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 备注：修改后的《董事会议事规则》详见公司指定信息披露媒体：巨潮资讯 网（ ）。 本议案尚需提交股东大会审议。公司董事会将按照有关程序另行召集召开股 东大会。 六、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。 同意修改公司章程相关内容如下： 章程第三十九条原为： 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规 定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控 股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、 对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益， 不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。 公司不得无偿向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他资产； 不得以明显不公平的条件向股东或者实际控制人提供资金、商品、服务或者其他 资产；不得向明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人提供资金、商品、服务 或者其他资产；不得为明显不具有清偿能力的股东或者实际控制人提供担保，或 者无正当理由为股东或者实际控制人提供担保；不得无正当理由放弃对股东或者 实际控制人的债权或承担股东或者实际控制人的债务。公司与股东或者实际控制 人之间提供资金、商品、服务或者其他资产的交易，应严格按照本章程有关关联 交易的决策制度履行董事会、股东大会审议程序，关联董事、关联股东应当回避 表决。 现修改为： 2 证券代码：002317 证券简称：众生药业 公告编号：2010-029 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规 定的，给公司造成损失的，