石家庄常山纺织股份有限公司2015年度监事会工作报告汇编.pdfVIP

石家庄常山纺织股份有限公司 2015 年度监事会工作报告 2015 年，在股东大会的领导下，在董事会、经理层的积极配合 下，石家庄常山纺织股份有限公司监事会全体成员共同努力，严格按 照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求及《公司章 程》、《公司监事会议事规则》的规定，本着对公司和全体股东负责的 态度,恪尽职守、勤勉尽责，独立有效地履行监事会的职权，认真贯彻执 行股东大会有关决议，了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大 决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作情况 和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司和股 东的合法权益，促进了公司的规范化运作。主要工作报告如下： 一、监事会召开会议情况 报告期内公司监事会共召开了 10 次会议，具体情况如下： 1、2015 年2 月5 日召开了监事会五届二十一次会议。会议审议 通过了公司2014 年度监事会工作报告、2014 年度董事会工作报告、 2014 年度总经理工作报告、2014 年度报告及其摘要、2014 年度财务 决算方案、2014 年度利润分配预案、聘任会计师事务所并确定其报 酬的议案、聘任律师事务所并确定其报酬的议案、关于与集团公司签 署2015 年度日常生产经营购销框架协议的议案、公司2015 年度经营 目标、公司2014 年度内部控制自我评价报告、关于继续为全资子公 司常山恒荣提供贷款担保额度的议案、关于签订附生效条件的《发行 股份购买资产暨利润补偿协议之补充协议（二）》的议案、关于召开 公司二○一四年度股东大会的议案。 监事会对公司 2014 年度报告及其摘要进行了认真审核，并作出 1 如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议石家庄常山纺 织股份有限公司2014 年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规 及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财 务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司财务审计报告 客观、公正。 监事会对 2014 年公司依法运作情况发表意见：依照有关法规和 《公司章程》有关规定，对董事会、总经理办公会的召开程序，议案 事项、决议情况等重大决策的过程是否合法合规进行了监督。对董事 会贯彻实施股东大会决议的情况和公司经理层及高级管理人员的履 行职责情况进行了跟踪检查。未发现公司董事、高级管理人员有违反 法律、法规、《公司章程》和损害公司及股东利益的行为。 本次监事会会议公告于2015 年2 月6 日在《中国证券报》、《证 券时报》和巨潮资讯网上披露。 2、2015 年3 月3 日召开了监事会五届二十二次会议。会议审议 通过了《关于接受控股股东委托贷款暨关联交易的议案》，并达成了 一致赞同意见。会议认为，接受控股股东委托贷款符合公司发展需要， 有利于公司资金平稳运行，维护了广大股东利益。 本次监事会会议公告于2015 年3 月4 在《中国证券报》、《证券 时报》和巨潮资讯网上披露。 3、2015 年4 月29 日召开了监事会五届二十三次会议。会议审 议通过了《二○一五年第一季度报告》，并达成了一致赞同意见。经 审核，监事会认为董事会编制和审议石家庄常山纺织股份有限公司二 ○一五年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 2 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次监事会会议公告未披露。 4、2015 年 8 月20 日召开了监事会五届二十四次会议。会议审 议通过了《关于推选第六届监事会监事候选人的议案》、关于修改《公 司章程》部分条款的议案、关于修改《股东大会议事规则》部分条款 的议案、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案、关于推选公 司第六届董事会董事候选人的议案、关于为全资子公司北明软件提供 贷款担保额度的议案、关于为全资子公司常山恒新提供融资租赁担保 的议案、关于召开二○一五年第二次临时股东大会的议案。会议达成 一致意见：认为公司为全资子公司北明软件提供贷款担保和为全资子 公司常山恒新提供融资租赁担保符合公司发展需要，维护了股东利 益。 本次监事会会议公告于2015 年8 月21 日在《中国证券