石家庄常山纺织股份有限公司董事会六届十五次会议决议公告汇编.pdfVIP

证券代码：000158 证券简称：常山股份 公告编号：2017-024 石家庄常山纺织股份有限公司 董事会六届十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石家庄常山纺织股份有限公司（以下简称公司）董事会六届十五 次会议于 2017 年 4 月 17 日以书面和传真方式发出通知，于 4 月 28 日上午在公司会议室召开。应到董事 11 人，实到 11 人。会议由董 事长汤彰明主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通 过了以下议案: 一、审议通过2016 年度董事会工作报告 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提请股东大会审议。 二、审议通过2016 年度总经理工作报告 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过2016 年度报告及其摘要 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提请股东大会审议。 四、审议通过2016 年度财务决算方案 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提请股东大会审议。 五、审议通过2016 年度利润分配预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度合并实现利润总额 335,659,955.01 元，归属于上市公司股东的 净利润349,914,511.72 元，年初未分配利润669,427,300.38 元，完 成 2015 年利润分配，向全体股东派发现金 50,857,691.10 元，提取 盈余公积 14,135,270.26 元，年末可供股东分配的利润为 954,348,850.74 元。 拟以 2016 年末总股份 1,271,442,278 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金 76,286,536.68 元；同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 3 股，转增后公司总股 本将增至 1,652,874,961 股。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提请股东大会审议。 六、审议通过关于聘任 2017 年度财务审计机构及内部控制审计 机构的议案 拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构，年支付该事务所财务 报告审计费 90 万元（含子公司财务审计费）、内控审计费 35 万元， 共计125 万元。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提请股东大会审议。 七、审议通过关于聘任2017 年度常年法律顾问的议案 决定继续聘任北京天元律师事务所担任公司 2017 年度常年法律 顾问，聘期一年。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 八、审议通过关于 2017 年度日常关联交易预计议案 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的有关规 定，为了规范本公司及附属企业与集团公司及其附属企业在生产经营 中持续发生的采购原材料、销售产品等关联交易，经本公司与集团公 司协商，双方继续签署《生产经营购销框架协议》，2017 年度双方生 产经营购销总额不超过2 亿元。若本年度双方购销总额超过2 亿元， 本公司将根据关联交易的有关规定，履行审批程序和信息披露义务。 此项议案涉及关联交易，汤彰明、肖荣智、王惠君三名关联董事 回避表决。 表决结果：同意8 票，反对 0 票，弃权0 票。 本议案尚需提请股东大会审议。 具体内容详见《关于2017 年度日常关联交易预计的公告》。 九、审议通过公司 2017 年度经营目标 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 十、审议通过公司 2016 年度内部控制评价报告 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 十一、审议通过公司20