股东特股东特别大会通告.PDF

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本通告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （於百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：24 ） 股東特股東 特別別大會通告大會通告 股東股東 特特別別 大會通告大會通告 茲通告茲通告Burwill Holdings Limited （寶威控股有限公司）（「本公司」）謹訂於二零一四 茲通告茲通告 年十月三十一日（星期五）上午十時三十分假座香港灣仔港灣道4號灣景國際二樓 4–5 號宴會廳，召開股東特別大會，考慮並酌情通過（無論有否作出修訂）下列本公司決議 案： 普通決議案普通決議案 普通決議案普通決議案 1. 「動議動議 動議動議 (i) 一般及無條件地在各方面批准由本公司及Charm Best Investments Inc. （「Charm Best 」）（作為賣方）與China Land Assets Limited （新港資產有限 公司）（作為買方）於二零一四年八月十八日就(a) 本公司以代價人民幣 199,780,000 元出售Burwill China Portfolio Limited 全部已發行股本；及(b) Charm Best 以代價人民幣60,000,000 元出售Dynamic Gain Holding Limited 全部 已發行股本所簽訂的出售協議（其定義見本公司於二零一四年十月十五日發出 予股東之通函（「通函」），隨附包含本決議案召開本股東特別大會之通告） （經二零一四年八月十九日補充協議修訂及補充）及其項下所擬進行之交易； 及 (ii) 授權本公司董事（「董事」）就有關出售協議及其項下所擬進行之交易進行彼 等視為必要、適合或權宜之一切事宜及行動，以及簽署所有彼等視為必要、適 合或權宜之文件，或 ╱以執行及╱或使出售協議及其項下所擬進行之交易生 效，並在董事認為符合本公司利益下同意作出有關改動、修訂或豁免。」 - 1 - 2. 「動議動議 動議動議 (i) 繼有關出售協議之決議案1獲通過後，一般及無條件地在各方面批准由本公司 （作為擔保人）對中國民生銀行股份有限公司（作為貸款人）簽訂擔保協議 （其定義見通函，詳情載於通函「董事局函件」內「擔保協議」一節）及其項 下所擬進行之交易；及 (ii) 授權董事就有關擔保協議及其項下所擬進行之交易進行彼等視為必要、適合或 權宜之一切事宜及行動，以及簽署所有彼等視為必要、適合或權宜之文件，或 ╱以執行及╱或使擔保協議及其項下所擬進行之交易生效，並在董事認為符合 本公司利益下同意作出有關改動、修訂或豁免。」 承董事局命 董事 郭偉霖郭偉霖 郭偉霖郭偉霖 香港，二零一四年十月十五日 附註： (1) 凡持有兩股或以上，有權出席股東大會及於會上投票之股東均可委派一位或以上代表出 席，並代為投票。所委任之代表毋須為本公司股東。 (2) 隨附股東大會適用之代表委任