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会见集资诈骗罪嫌疑人必问六则 广东广强律师事务所刑事律师 梁栩境 专业的辩护律师在会见犯罪嫌疑人时，应根据具体涉嫌的罪名， 调整询问的重点，而不同罪名，存在着不同的犯罪事实情况、不同人 员的地位作用以及影响定罪量刑的各项细节等。下面笔者将根据自身 办理的集资诈骗犯罪案例，总结经验，介绍辩护律师在会见自己诈骗 犯罪嫌疑人时，必须问到的六个问题。 本六个问题所针对的系涉嫌集资诈骗犯罪的主要人员或涉案单 位的直接负责的主管人员、其他直接责任人员，由于案件进入审查起 诉阶段后，辩护律师通过阅卷能全面了解案件事实，因此下述问题在 侦查阶段尤其系第一次会见时进行询问，效果最佳。 问题一：涉案单位的主营业务以及涉及集资诈骗事宜业务所占单 位业务的比例情况 实践中，集资诈骗犯罪多以单位犯罪形式或盗用单位名义的形式 存在，故在会见时，我们首要进行的询问便是单位的具体情况。 《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题 的解释》中已有明确规定，对于为实施犯罪而建立的单位以及盗用单 位名义实施的犯罪，以个人犯罪论处。据此，辩护律师在进行会见时， 应对单位设立时的业务以及案发前后主营业务进行分析。 对于单位设立时从事合法业务且在案发前后单位合法业务仍占 较高比例的情况，如在随后的辩护中采取罪轻辩护策略，则应强调此 时应以单位犯罪之下追究直接负责的主管人员、其他直接责任人员的 刑事责任，对于立案标准以及量刑标准等，也应与单纯的自然人犯罪 有所区别。 除上述情况外，对于了解单位主营业务以及各项业务占比情况， 辩护律师可以较大程度地还原涉案单位基本经营情况，从而得知涉案 业务的性质、情况，进而推测涉案金额等情况。 问题二：公司架构情况以及业务部门经营情况 集资诈骗案件常通过推销某种投资产品，进行集资或实行诈骗， 而推销任务多由涉案单位的具体业务部门负责，故了解业务部门的情 况以及通过公司架构了解管理相关业务部门人员的信息，可对全案各 个人员的地位、作用等有大致了解。 笔者曾办理的案件中，较多单位均系通过设立业务总监职位，对 下垂直管理多个销售部门。换言之，对于大部分涉案单位而言，即便 确实存在集资诈骗行为，该行为往往系公司管理结构中一条支线的人 员所承揽，而非整个单位均涉案。故我们在进行会见时，应摸清公司 架构、了解各部门职权问题，对不同人员采取不同的辩护策略。 实践中，为取得集资诈骗被害人的信任，涉案单位中哪怕系底层 人员均会获得经理、主管、总监等称谓，公安部门在进行调查、采取 刑事拘留措施时，也会根据不同人员的称谓进行区别处理。所以辩护 律师应对此有足够重视，尽早还原单位人员架构情况，理清自己当事 人在其中的地位、作用，为随后的 《法律意见书》的出具作准备。 问题三：单位的投资情况 单位的投资情况包括单位内对于合法经营项目的投资、对涉及集 资诈骗项目的投资，也存在单位对于集资后支付前部分被害人利息的 “投资”。不同投资的比例，决定该单位是否构成集资诈骗犯罪。 无论系集资诈骗罪还是非法吸收公众存款罪，均存在一个重要的 表征，即用后人的款项支付前人的利息。如涉案单位只有这一个支付 利息的 “项目”，则基本可认定相关人员以自然人身份构成集资诈骗 犯罪；如涉案单位有少部分资金用于支付利息，则即便相关人员构成 集资诈骗犯罪，也应以单位犯罪进行追责；如涉案单位虽然支付利息 的情况，但大部分资金用于投入具体合法的项目，则需具体考虑、分 析该单位是否构成犯罪，以及构成何种罪名的情况 （集资诈骗罪或非 法吸收公众存款罪）。 问题四：涉案金额情况 涉案金额问题永远系集资诈骗罪的主题之一。而在侦查阶段，审 计报告等文件尚未作出、辩护律师又未能阅卷，只能根据犯罪嫌疑人 处了解到的信息，推测涉案金额。 犯罪嫌疑人可根据涉案单位的账目、分红、投资等信息，说明单 位的经营情况。如犯罪嫌疑人仅系某部门的管理人员，则可通过其所 属木部门以及单位内部相似部门的总数，推测涉案金额的大小；如犯 罪嫌疑人是单位的主要责任人员等，则了解的信息、情况更为具体， 辩护律师进行推测也更为简便。 在了解到信息情况后，我们便可根据 《最高人民检察院、公安部 关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》（涉及多个文件） 以及《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问