山东滨阳生物科技有限公司犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪、票.pdfVIP

乐税智库文档 司法案例 策划  乐税网 乐税网（ / ）邮箱： Jiufu@ 山东滨阳生物科技有限公司犯骗取贷款、票据承兑、金融票证 罪、票据诈骗罪廉某犯骗取贷款、票据承兑、金融票证罪、票据 诈骗罪等二审刑事判决书 【标    签】金融票证罪,票据诈骗罪,挪用资金罪,骗取票据承兑罪 【案    由】刑事案由 【法    院】中级法院 【地    域】山东省 【裁判时间】2015-09-30 【审判程序】二审 【裁判单位】滨州市中级人民法院 【文书种类】判决书 　　当事人信息: 　　原公诉机关滨州市滨城区人民检察院。 　　上诉人（原审被告人）廉某，2008年7月至2010年7月担任山东华阳油业有限公司法 定代表人兼经理，2010年7月至案发任董事兼总经理。系山东滨阳生物科技有限公司法定代 表人、董事长兼总经理。因涉嫌犯挪用资金罪、骗取票据承兑罪于2013年9月30日被上网追 逃，同年10月25日被抓获，同年10月29日被刑事拘留，同年11月29日被逮捕。现羁押于滨州 市看守所。 　　辩护人苑晓军，山东睿扬律师事务所律师。 　　原审被告单位山东滨阳生物科技有限公司，住所地滨州高新区中小企业园高十四路 以西新二路以北。 　　诉讼代表人李某乙，山东滨阳生物科技有限公司职工。 　　审理经过: 　　滨城区人民法院审理滨城区人民检察院指控原审被告单位山东滨阳生物科技有限公 司犯骗取票据承兑罪、票据诈骗罪，原审被告人廉某犯骗取票据承兑罪、票据诈骗罪、挪用 乐税网（ / ）邮箱： Jiufu@ 资金罪、故意销毁会计凭证、会计账簿罪一案，于二0一五年六月十一日作出（2014）滨刑 初字第331号刑事判决。原审被告人廉某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，公开开庭 进行了审理。滨州市人民检察院指派检察员李峰、崔晋华和代理检察员张燕、王中秀出庭履 行职务，上诉人（原审被告人）廉某及其辩护人苑晓军到庭参加诉讼。现已审理终结。 　　一审法院查明: 　　原审判决认定： 　　（一）骗取票据承兑 　　2013年5月29日，时任山东滨阳生物科技有限公司（以下简称滨阳公司）法定代表 人兼总经理的廉某，以滨阳公司名义，伪造购买燃油的采购合同及担保合同等证明文件，与 滨州市滨城区信用合作联社签订流动资金借款合同，骗取滨州市滨城区农村信用合作联社承 兑汇票1500万元，敞口部分600万元。该信用社出票后，廉某将汇票全部转让变现，所得款 项用于偿还债务及公司经营等。案发后偿还敞口资金60万元，余款540万元至今未还。 　　一审法院认为: 　　原审判决认定上述事实的证据有： 　　1、证人证言 　　（1）封某（小营信用社主任）证言，证实滨阳公司于2013年5月在其信用社办理银 行承兑汇票。申请承兑汇票企业必须是出于购货时资金短缺，也就是说这笔钱必须是用于购 货。 　　（2）管某（小营信用社信贷部客户经理）证言，证实办理承兑汇票需要借款人向 其信贷部提出书面申请，他们去借款企业进行实地考查。担保企业提供财务报表、审计报告 等。当时廉某申请贷款时，他们告诉廉某不符合贷款的规定，可以申请承兑汇票。封某让他 和刘某甲去廉某还没建好的厂区看了看，了解筹建情况。2013年3、4月，他和封某一起对廉 某的公司进行了审查，认为具备办理承兑汇票的条件，通知廉某办理承兑汇票，提供担保人 的材料。这些材料都是廉某的财务主管张某甲送过来的。他们提供给公司业务部审核，通过 后又交到信贷管理部审核，审核通过再交到审贷委，审贷委通过后，于2013年5月29日给廉 某办理了承兑汇票。廉某办理承兑汇票提供的购销合同是向济南一家公司购买1800万元燃 油。 　　（3）刘某甲（小营信用社客户经理）证言，证实她知道滨阳公司办理承兑汇票的 情况，其曾和管某一起去企业了解过企业生产经营情况。 　　（4）宋某甲（滨城区信用联社业务部员工）证言，证实2013年5月，小营信用社管 乐税网（ / ）邮箱： Jiufu@ 某向联社公司部提交了滨阳公司申请1500万元差额承兑汇票的材料。其对资料的真实性、完