某公司制度建设管理办法.pdfVIP

制度建设管理办法 1 总则 1.1 目的 制度是企业管理“法治”的具体表现形式，是组织、协调、控制工作的依据。为 加强制度的制定、修订、实施管理工作，维护其规范性、科学性、强制性和可行性， 确保企业生产经营有序、高效运行，特制定本办法。 1.2 适用范围 本办法适用于集团公司及所属子公司所有制度的管理。 1.3 体系构成 1.3.1 制度是指由集团公司颁布、在较长时间内稳定实施的经营管理规定，包括各 种以制度、规定、办法等命名的文件。 1.3.2 制度体系以集团战略发展纲要为核心，由集团制度和所属子公司制度组成。 集团制度指由集团公司颁布、在整个集团范围内生效的制度。所属子公司制度指以 连锁店的思维模式对所属子公司进行规范、有效管理，在其内部生效的制度。 1.3.3 制度按照内容的不同分为两类：基本制度和专业制度。基本制度是企业根本 性、全局性、综合性的管理制度，是企业管理基本方针的集中反映。专业制度是在 基本制度的指导下，对企业各项专业管理工作的范围、内容、程序、方法等所作的 规定，是保证组织机构正常运行的基本条件。 1.4 制定原则 1.4.1 繁简适宜原则：制度内容必须重点突出，结构严谨，行文、引语准确，不能产 生歧义。 1.4.2 完整规范原则：制度规定符合现代企业管理要求，责权利明确，工作流程清晰， 接口一目了然。 1.4.3 可操作性原则：制度规定符合企业实际情况，便于操作，实施后确实能提高工 作效率。制度不仅仅是对现存问题的规范和纠正，更应是对将来可能发生的问题的 规避和预防。 1.4.4 协调一致原则：专业制度必须与基本制度相一致，子公司制度必须与集团制度 1 相一致；制度与制度之间必须一致，不一致的，除非特别说明，以先颁布的为准。 1.4.5 注重时效原则：制度一经生效，必须在一定时期内保持相对稳定，不得随意修 改。当企业内外部环境发生较大变化时，经董事会批准，相应制度必须随之变化。 1.5 管理职责 1.5.1 集团董事会统领制度建设，审定制度体系规划。董事会直接审批重大管理制度。 1.5.2 制度委员会为集团董事会常设制度建设机构，负责制度体系调研，会同相关部 门起草制度建设规划。 1.5.3 集团总裁负责重要制度审核，制度制定计划的审批。集团副总裁负责相关制度 的审核。 1.5.4 集团公司企业管理部在集团制度委员会指导下，在分管副总裁领导下，搜集制 度运行相关信息，制定制度建设计划，进行所有制度的初审，负责制度管理具体工 作。 1.5.5 集团各职能部门、子公司负责本领域制度建设申请、起草、调整、实施等项工 作。 1.5.6 集团办公室负责制度的分类、编号、发放、存档。 1.6 制度内容 制度一般包括如下内容： (1) 目的。 (2) 适用范围。 (3) 制定原则。 (4) 相关文件、记录。即与制度关联的有关文件、记录及对制度中可能产生歧义 的地方做出的说明。 (5) 管理职责。即相关部门、岗位在制定并实施本制度中的职能、权限及责任。 (6) 程序标准。集团制度重在控制协调，明确提出职能部门和所属子公司必须达 到的目标及必须遵守的规程；子公司制度重在明确程序、方法实施的步骤、接口。 (7) 考核办法。提出制度的关键控制点及考核指标，明确监督检查手段及奖惩方 法。 (8) 解释修订权限。 (9) 生效时间。 2 2 制度建设计划 2.1 计划编制 2.1.1 制度委员会通过制度体系调研，根据制度运行相关信息，进行效能评估，起草 制度建设规划，提交给集团董事会。 2.1.2 企业管理部依据董事会批准的集团制度规划，根据集团公司各职能部门、子公 司制度运行相关信息、管理需求，明确责任部门，起草制度建设计划草案，并报集 团总裁审批后分发执行。 2.2 计划执行 制度建设计划一经确定，必须严格执行。企业管理部有权就制度制定和执行情 况两项对有关单位提出奖惩建议。 2.3 计划调整 未列入制度计划，职能部门或所属子公司认为应当制定的制度，须向企业管理 部提出制度计划调整建议，经审批后，纳入正常制度建设轨道。 3 制度制定流程 3.1 起草 集团公司各职能部门、子公司依据专业分工，承担有关制度的起