康美药业股份有限公司-副本.PDF

康美药业股份有限公司 2016年年度股东大会会议资料 二○一七年五月 目录 序号 议案名称 1 公司2016 年度董事会工作报告 2 公司2016 年度监事会工作报告 3 公司2016 年年度报告全文及摘要 4 公司2016 年度财务决算报告 5 公司2016 年度利润分配预案 6 公司2016 年度优先股股息的派发预案 7 关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案 8 公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案 9 关于拟发行债务融资产品的议案 10 关于修订《公司章程》的议案 11 关于修订《募集资金管理制度》的议案 12 关于变更公司经营范围暨修订 《公司章程》的议案 13 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案 议案一： 康美药业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 各位股东、各位股东代表： 一、经营情况讨论与分析 2016 年，是医药行业深化改革全面推进的一年，中国医药改革政策密集发布，监 管力度不断加大。受招标降价、医保控费、二次议价、两票制、仿制药一致性评价及 药物临床试验数据自查核查的影响，企业普遍感受到前所未有的竞争和生存压力，给 医药行业带来严峻挑战。另一方面，随着《中医药发展战略规划纲要（2016-2030） 年》、《 “健康中国2030”规划纲要》、《中国的中医药》白皮书、《中医药法》、 《医药工业发展规划指南》等法律政策的不断出台，中医药产业和大健康产业在纷繁 复杂的经济环境中迎来了发展的黄金期。 过去一年，公司围绕“持盈保泰 云开龙腾”的发展思路，为构建康美大健康产 业精准服务体系而全面发力。公司积极拥抱“互联网+”，全面实施中医药全产业链 战略，融入大健康产业，打造了康美特色的中医药产业发展新模式，全面助力“健康 中国”。公司充分发挥产业优势，做实产业根基；把准市场脉搏，创新商业模式；提 高自主创新能力，提升核心竞争力；协同完善管理体制，促进效能提升；创造资本奇 迹，释放巨量效益；完善产业链服务体系建设，推动产业战略升级；扩大品牌效应， 实现资源共享。 2016 年公司获得了多项荣誉，主要荣誉有： 康美药业上榜广东省医药行业企业集团十强。 康美药业被核定为2015 年工业品牌培育示范企业。 康美药业上榜2015 年中国医药上市公司20 强第2 名、中国医药制造业百强榜第8 名。 康美药业荣获首届中国物流行业金蚂蚁奖。 康美药业上榜全球企业2000 强第1608 名。 康美药业再获广东省扶贫济困红棉杯银奖。 康美药业上榜2016 中国民营企业500 强第254 名。 康美药业上榜中国民营企业制造业500 强第156 名。 康美药业上榜2016 年中国制造业企业500 强第308 名。 康美药业上榜2016 年中国品牌500 强榜第96 名。 康美药业上榜2016 中国最具竞争力医药上市公司20 强榜单第8 名，连续第八年跻身 前20 强。 康美新开河参与制定的《地理标志产品吉林长白山人参》标准荣获 2016 年中国标准 创新贡献奖二等奖。 康美药业上榜中国最具影响力医药企业百强榜第4 名，连续两年跻身该榜单前五。 康美药业荣获年度最佳市场表现医药上市公司。 康美药业荣获 2016 年度中国医药物流行业杰出企业，并入选《药品冷链物流运作规 范》第五批国标试点企业名单。 康美药业连续四年位居中国制药工业十强。 康美药业中药饮片入选2016 中国制药•品牌榜。 康美药业荣获2016 年度最具推动力上市企业。 康美药业荣获2016 广东年度经济十大风云企业。 康美药业荣获2016 广东省用户满意服务明星企业和广东省用户满意服务明星班组。 报告期内，公司各项主要工作情况如下： 大健康服务生态圈战略 公司依托中医药全产业链优势进一步加快推动公司“大健康+大平台+大数据+大 服务”战略体系的延伸和落地，通过药和医的创新融合，打造完整的大健康生态圈。 2016 年，我们全面进军大健康产业，布局医疗领域，