二零一七年五月二十五日举行之股东周年大会–投票表决结果.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責 ，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示 ，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任 。 (於香港註冊成立的有限公司) (股份代號: 291) 二零一七年五月二十五日舉行之股東週年大會 – 投票表決結果 本公司欣然公佈，委任大會主席的決議案及股東週年大會通告所載的所有提呈的決議案 已於股東週年大會上獲股東按股數投票表決方式正式通過。 四 茲提述華潤啤酒(控股)有限公司 （「本公司」）於二零一七年 月二十四日寄發的通 。 函（「股東週年大會通函」）及股東週年大會 （「股東週年大會」）通告 除文義另 ， 有所指外 本公告所用詞彙與股東週年大會通函及股東週年大會通告所界定者具有相同 涵義。 ， 本公司欣然公佈 委任大會主席的決議案及股東週年大會通告所載的所有提呈的決議案 已於二零一七年五月二十五日舉行的股東週年大會上獲股東按股數投票表決方式正式 。 通過 於股東週年大會上提呈的決議案的投票表決結果如下： 票數(%) * 於股東週年大會上提呈之普通決議案 贊成 反對 1. 委任黎寶聲先生為大會主席。 1,676,920,456 10 (99.99%) (0.01%) 本決議案已獲通過為普通決議案 。 2. 省覽及考慮截至二零一六年十二月三十一日止 2,651,116,718 10 年度經審核之財務報告與董事會報告及獨立核 (99.99%) (0.0 1%) 數師報告 。 本決議案已獲通過為普通決議案 。 3. 宣佈於二零一七年六月十六日或前後，向二零一 2,651,280,718 10 七年六月一日名列本公司股東名冊的股東派發 (99.99%) (0.0 1%) 截至二零一六年十二月三十一日止年度末期股 息 ，每股人民幣 0.08 元。末期股息將以港幣現 - 1 - 金支付，金額按照股東週年大會日期前（包括該 日在內）五個工作天中國人民銀行公佈的人民幣 兌換港幣的中間價的平均價計算。 本決議案已獲通過為普通決議案 。 4. (1) 重選陳朗先生為董事。 2,629,512,167 21,768,561 (99.18%) (0.82%) 本決議案已獲通過為普通決議案 。 (2) 重選黎寶聲先生為董事。 2,609,694,794 41,585,934 (98.43%) (1.57%) 本決議案已獲通過為普通決議案 。 (