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证券代码：000048 证券简称：康达尔 公告编号：2014-022 深圳市康达尔（集团）股份有限公司 关于召开2013 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.本次股东大会为公司 2013 年年度股东大会。 2.会议召集人：公司第七届董事会。 3.本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。本公司 第七届董事会于 2014 年6 月5 日召开第三次临时会议，会议审议通过了《关于 召开公司2013 年年度股东大会的议案》。 4.会议召开日期和时间：2014 年6 月27 日（星期五）上午 9:30 5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决方式。 6.出席对象： （1）截至 2014 年6 月23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师。 7.会议地点：现场会议的地点为广东省深圳市罗湖区深南东路 1086 号集浩 大厦二楼会议室。 二、会议审议事项 （一）本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （二）本次会议审议的提案： 1.审议《公司2013 年度董事会工作报告》； 2.审议《公司2013 年度监事会工作报告》； 3.审议《公司2013 年年度报告及摘要》； 4.审议《公司2013 年度财务决算报告》； 5.审议《公司2013 年度利润分配预案》； 6.审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014 年财务审计和内控审计机 构的议案》； 7.审议《关于补选公司董事的议案》。 （三）会议听取事项：听取《公司独立董事述职报告》。 （四）披露情况：上述第1 至 6 项提案的详细内容，请见本公司于 2014 年 4 月 29 日在《证券时报》上披露的《公司第七届董事会2014 年第一次会议决 议公告》、《公司第七届监事会2014 年第一次会议决议公告》或可参见公司指定 信息披露网站 Http://。 三、现场股东大会会议登记方法 1．登记方式： （1）符合条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人还应持 授权委托书（见附件，复印、裁剪和完全遵照该格式、内容自制均有效）、本人 身份证、委托人股东帐户卡、身份证办理登记手续。 2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、 （ 法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身 份证、法人代表授权委托书（见附件，复印、裁剪和完全遵照该格式、内容自制 均有效）、法人代表证明书、法人股东帐户卡、营业执照复印件办理登记手续。 （3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。 2．登记时间：2014 年6 月24 日、25 日，每天上午九时至十二时，下午二 时至五时。 3．登记地点：深圳市康达尔（集团）股份有限公司董秘办 四、其它事项 1．会期半天，参加会议股东住宿及交通费自理。 2．会议联系方式： 联 系 人：张明华、曾智慧 邮政编码：518003 传 真：（0755 电 话：（0755359、222 五、备查文件 深圳市康达尔（集团）股份有限公司第七届董事会2014 年第三次临时会议 决议。 特此通知 深圳市康达尔（集团）股份有限公司董事会 二○一四年六月六日 附件一：授权委托书 授权委托书 兹全权委托