华油惠博普科技股份有限公司第一届董事会2013年第一次会.PDFVIP

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2013-000 华油惠博普科技股份有限公司 第一届董事会2013 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2013 年第 一次会议于2013 年1 月27 日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2013 年 2 月7 日在北京市海淀区马甸东路17 号金澳国际大厦12层会议室以通讯及现场 表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9 名，实到董事9 名。会议由董事 长黄松先生主持，公司监事列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如 下决议： 一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 董事会换届选举的议案》。 鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规 定，公司董事会需要进行换届选举。经公司董事会提名委员会征询公司股东意见， 广泛搜寻适合公司的董事人选，并对其资格进行审查后，提名黄松先生、白明垠 先生、潘峰先生、肖荣先生、瞿绪标先生为第二届董事会非独立董事候选人（简 历附后），提名胡文瑞先生、张树平先生、刘力先生、朱振武先生为第二届董事 会独立董事候选人（简历附后）。拟聘任董事中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政 法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。 上述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，经深圳证券交易所审 核无异议后，将与非独立董事候选人一并提交2013 年第一次临时股东大会选举， 并将采用累积投票制表决，当选后为公司第二届董事会董事，任期不超过三年， 自股东大会通过之日起计算。 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》以及公司独立董事对此议 案发表的独立意见详见 2013 年 2 月 8 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （ ）。 二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 第二届董事会年度薪酬预案的议案》。 根据同行业独立董事薪酬水平，结合公司实际情况拟定第二届董事会独立董 事在公司任职期间的年度薪酬为120,000.00 元（税后），其他董事按照每人每年 60,000.00 元 （税后）的标准发放，公司在职人员不享受此津贴。同意提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议本议案。 独立董事对此发表了明确的同意意见。 三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 召开2013 年第一次临时股东大会的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会 拟定于2013 年2 月25 日上午9:00 在公司会议室召开公司2013 年第一次临时股 东大会。 议案内容请见《关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知》，刊登在2013 年2 月8 日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网（ ）。 特此公告。 华油惠博普科技股份有限公司 董 事 会 二一三年二月七日 附件 一、非独立董事候选人简历： 1、黄松先生：中国国籍，1963 年出生，本科学历，给排水高级工程师，为 公司多项专利的发明人，曾获中国石油天然气总公司科技进步一等奖；1981 年 至1986 年分别在河南油田钻井公司、采油工艺研究所工作，任技术员；1986 年 至 1998 年在中国石化集团河南石油勘探局勘察设计研究院工作，先后担任工程 师、高级工程师等职；1998 年10 月起历任北京华油惠博普科技有限公司（本公 司的前身，以下简称 “惠博普有限”）董事长、总经理；自2009 年9 月本公司 成立至今，担任本公司董事长、总经理。 黄松先生持有公司股份5,108.4 万股，与白明垠、潘峰、肖荣共同作为公司 的