湖南投资：2010年度第一次监事会会议决议公告 2010-04-24.pdfVIP

证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2010-007 湖南投资集团股份有限公司 2010 年度第一次监事会会议决议公告 湖南投资集团股份有限公司 2010 年度第一次监事会议于 2010 年 4 月 22 日 在君逸康年大酒店 13 楼会议室召开。出席会议监事应到 3 人，实到 3 人，会议 由监事会主席唐晓丹女士主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议经认真讨论，通过了以下决议： 1、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2009 年年度报告(正文及摘要)》。 2 、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2009 年度监事会工作报告》。 3 、、以3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《公司 2009 年度利润分配预案和资本公积金转增股本的预案》： 根据天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，本公司 2009 年度实现归属于母公司股东的净利润 103,020,915.77 元。根据《公司章程》 有关规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 10,054,383.46 元，合作 公司提取 “ 两金”86,352.27 元，截止报告期末可供股东分配的利润为 277,790,373.05 元。 鉴于公司所拥有的浏阳河中路和君逸家园等房地产项目正处于开发建设阶 段，对日常运营资金需求量较大，公司拟对 2009 年度不进行利润分配，也不进 行公积金转增股本。 监事会独立意见： 根据《公司监事会议事规则》的有关规定，我们仔细阅读了公司提供的有关 资料，并就有关情况进行询问后，对《公司2009年度利润分配预案和资本公积金 转增股本的预案》发表独立意见如下： 鉴于公司所拥有的浏阳河中路和君逸家园等房地产项目正处于开发建设阶 段，对日常运用资金需求量较大，我们认为公司2009年度不进行利润分配符合公 - 1 - 司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司利润分配事 项须提交公司股东大会审议。 4 、以 3 票同意、0 票反对和 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于核销 公司部分资产的议案》： 为保证公司财务信息的公允、真实、完整，公司拟于 2009 年对部分其他应 收款、长期投资共计 34,762,286.73 元资产作核销处理。此次核销的相关资产是 公司多年前遗留下来的，均通过清算确认无法收回，同时，此次核销的 34,762,286.73 元资产已于以前年度或报告期全额提取相应减值准备，本次核销对 公司本年度损益不造成影响。 （1 ）需核销坏账17,986,036.73 元。具体项目如下： 会 欠款 计 以前年度已计 单位 欠款金额 欠款形成原因 核销理由 科 提坏账准备 名称 目 其 2002 年 10 月 10 日，长沙中意电器集团公 公司历史遗 司、湖南投资和长沙市环路建设开发有限 他 留问题，中意 冰柜厂 公司签定《土地及房产转让协议》，中意 应 5,003,080.40 5,003,080.40