上海电影股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告.PDF

证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2017-009 上海电影股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2017 年4 月24 日，上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事 会第十八次会议在公司会议室以现场会议的方式召开。出席会议的董事共9 名， 占全体董事人数的100%，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、 规章及《上海电影股份有限公司章程》的规定。 会议通知和材料于2017 年4 月13 日以邮件和电话的形式向各位董事发出。 会议由董事长任仲伦先生主持，公司监事会成员和高官列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于上海电影股份有限公司 2016 年度董事会工作报告 的 议案》 经表决，9 票赞成，占全体董事人数的100%；0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 2. 审议通过《关于上海电影股份有限公司 2016 年度财务决算方案 的议 案》 经表决，9 票赞成，占全体董事人数的100% ；0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 3. 审议通过《关于上海电影股份有限公司 2017 年度财务预算方案 的议 案》 经表决，9 票赞成，占全体董事人数的100%；0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 4. 审议通过《关于2016 年度利润分配方案的议案》 根据普华永道中天会计师事务所对本公司2016 年度的审计报告，截至2016 年末，2016 年度实现可分配利润 180,040,390 元。结合本公司实际情况，为保 障公司建设项目资金需求，稳步推动后续发展，更好地维护股东权益，公司拟进 行的2016 年度的利润分配方案为： 以公司总股本373,500,000 股为基数，每10 股派发现金红利2.5 元（含税）， 预计分配利润93,375,000 元。本年度不进行资本公积金转增股本。 公司独立董事发表了同意的独立意见，意见认为：公司董事会拟定的 2016 年度利润分配方案符合证监会、上海证券交易所（以下简称“上交所”）和 《公 司章程》的相关规定，与公司现阶段的业务规模、经营需要和发展规划相符合， 兼顾了公司与股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意该方案提交 股东大会审议。 经表决，9 票赞成，占全体董事人数的100%；0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 5. 审议通过《关于公司对部分2016 年度日常关联交易额度补充确认及2017 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议案》 本次关联交易的议案经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表 了同意的独立意见，意见认为：公司补充确认的2016 年度实际发生的日常关联 交易事项，以及提交的2017 年度日常关联交易事项及限额系根据业务情况和实 际需要发生制定，按一般商业条款进行，公平合理，价格公允，不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情况。 具体内容请详见同日披露的《关于公司对部分2016 年度日常关联交易额度 补充确认及 2017 年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的公告》（公告编 号：2017-011 ）。 关联董事任仲伦、马伟根、张丰、张晖、万雅莉回避表决。非关联董事 4 票赞成，占有表决权的董事人数的100%；0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议。 6. 审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司2017 年度审计机构的议案》 公司董事会根据董事会审计委员会提议，拟续聘普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2017 年度审计机构，具体审计费用由公司管理层根据 审计工作量与普华永道商定费用标准后确定。 公司独立董事发表了同意的独立意见，意见认为：普华永道中天会计师事务