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法至本 ·人至诚 天津本诚律师事务所 关于天津百利特精电气股份有限公司 二零一四年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：天津市河东区十一经路81 号天星河畔广场27 层 1 邮编：300171 网址： 电话：02297 传真：022 法至本 ·人至诚 致：天津百利特精电气股份有限公司 天津本诚律师事务所（以下称“本所”）接受天津百利特精电气 股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派杨莹律师、王梅律师 列席公司2014 年第一次临时股东大会（以下称“本次股东大会”）， 对本次股东大会的合法性进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、 《上市公司股东大会规则》（以下称“ 《股东大会规则》”）等法律、 法规和规范性法律文件以及《天津百利特精电气股份有限公司章程》 （以下称“ 《公司章程》”）的规定，就公司本次股东大会的召集、 召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议表决程序和 表决结果等有关事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东大会，审 查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公 司人员就有关事项所做的说明。 公司已向本所保证并承诺：公司所提供的文件及向本所所做的 陈述和说明是完整、真实、有效的，有关原件及其上面的签字和印 章是真实的，且一切足以影响本法律意见书的事实和文件，均已向 本所披露，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，留存本所的 副本材料或复印件与原件一致，并对其负责。 本所律师仅根据本法律意见书出具日前发生或存在的事实及 地址：天津市河东区十一经路81 号天星河畔广场27 层 2 邮编：300171 网址： 电话：02297 传真：022 法至本 ·人至诚 有关的法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的规定对股东 大会发表法律意见。 本法律意见书仅用于公司本次股东大会相关事项的合法性之 目的使用，不得用作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见书 作为公司本次股东大会的法定文件，随其他文件一并报送上海证券 交易所审查并予公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本 所律师出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、2014 年 1 月6 日，公司以通讯表决方式召开董事会五届二 十三次会议，决定于2014 年1 月22 日召开本次股东大会。 2 、公司于2014 年1 月7 日在上海证券交易所网站及中国证券 报、上海证券报上向公司股东发布了关于召开本次股东大会的通知， 公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议 股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的 内容进行了充分披露。公司于 2014 年1 月17 日在上海证券交易所 网站发出了《提示性公告》和《股东大会资料》，再次提示本次股东 大会的召开时间、地点、会议内容、出席会议对象、登记办法等事 项，并再次披露有关议案。 3 、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 地址：天津市河东区十一经路81 号天星河畔广场27 层 3 邮编：300171 网址： 电话：022-583550