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上海海新实数码科技技股份有限公司司 公开转让说说明书 上海海新实实数码码科技股份有有限公公司 SSHANGHAI SINCE DDIGITAL TECH. COORP., LTDD 上海市浦浦东新区三三林路 2335 号 18 幢幢 229 室 公公开转转让说说明书书 （申申报稿稿） 推推荐主办券券商 住所：深圳市市红岭中路路 1012 号国信证券券大厦 16--26 层 二○○一六年四四月 上海新实数码科技股份有限公司 公开转让说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 I 上海新实数码科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项： （一）业务模式创新、新产品开发及市场开拓的风险 公司自成立以来不断坚持探索新的业务模式，在发展自身 B2C 业务基础上， 开发了基于 BS 架构的互联网 ERP 企业管理软件，为电商企业在订单信息、库存 准备、店铺管理、商品热度统计分析等方面提供更便捷和有效的运营管理手段和 方式。公司通过持续不断的创新使公司突破行业发展障碍，并将自身优势与行业 趋势相结合，主动迎接挑战，努力抢占发展先机。但公司也存在新业务或新产品 不被市场接受的风险。同时，业务创新及新产品开发需要投入大量的人力、财力 资源，整体成本较高，一旦公司新业务或新产品无法取得市场的认可，导致公司 新产品的市场最终实现情况未及预期，将会对公司的经营情况带来一定不利影响。 （二）对单一品牌依赖的风险和代理授权被取消的风险 公司2014年度、2015年度膳魔师品牌产品经销收入分别为2,033.28万元、 3,502.91 万元，占当期营业收入比重分别为 93.35%、95.67%，占比逐年提高。 从报告期公司所代理品牌实现的收入结构分析，公司存在依赖单一品牌的风险