北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司利润分配管理制度.PDFVIP

公告编号：2017-027 证券代码：832710 证券简称：志能祥赢 主办券商：民生证券 北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司 利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总 则 第一条为规范北京志能祥赢节能环保科技股份有限公司（以下简 称 “公司”）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、 增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《公司 法》、《证券法》等有关法律法规以及《北京志能祥赢节能环保科技 股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行 必要的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详 细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限 于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分听取中小股东的意见，做好 现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第三条公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报， 制定持续、稳定的利润分配政策。 根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分 配： 1/ 5 公告编号：2017-027 （一）公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司 法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的， 可以不再提取。 （二）公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前 款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 （三）公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议， 还可以从税后利润中提取任意公积金。 （四）公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持 有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。 （五）股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积 金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公 司。 （六）公司持有的本公司股份不参与分配利润。 第四条公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或 者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注 册资本的25%。 第三章 利润分配政策 第五条公司利润分配政策为： （一）利润分配的形式： 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许 的其他方式分配利润。 2/ 5 公告编号：2017-027 （二）公司现金分红的条件和比例： 公司在当年盈利、累计未分配利润为正，且不存在影响利润分配 的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，可以采取现金方式分 配股利。公司是否进行现金方式分配利润以及每次以现金方式分配的 利润占母公司经审计财务报表可分配利润的比例须由公司股东大会 审议通过。 （三）公司发放股票股利的条件： 公司在经营情况良好，董事会认为发放股票股利有利于公司全体 股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案交由股东大会审议通 过。 第六条利润分配方案的审议程序： 公司董事会根据盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订利润 分配预案，并对其合理性进行充分讨论，利润分配预案经董事会、监 事会审议通过后提交股东大会审议。股东大会审议利润分配方案时， 公司应当通过多种渠道主动与股东特别是