有关恒基兆业地产有限公司於香港中华煤气有限公司之权益.PDFVIP

有關恒基兆業地產有限公司 於香港中華煤氣有限公司之權益 之集團重組 非常重大出售事項 及關連交易 於二零零七年十二月七日舉行之股東特別大會之 點票方式表決結果 茲提述恒基兆業地產有限公司( 「恒基地產」)及恒基兆業發展有限公司( 「本公司」) 於二零零七年十月二日發表之聯合公佈、一份日期為二零零七年十月二十日之本公 司通函( 「該通函」) 、恒基地產及本公司於二零零七年十一月七日發表之聯合公佈， 以及一份日期為二零零七年十一月十四日之該通函之補充通函( 「補充通函」，連同 該通函統稱「該等通函」) 。除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙應與該等通函 所界定者具相同涵義。 點票方式表決結果 本公司於二零零七年十二月七日舉行之股東特別大會( 「新股東特別大會」)上所提 呈各項決議案進行點票方式表決之結果如下﹕ 所投票數 決議案 (佔所投票數概約百分比) 贊成 反對 1. 第 1 項普通決議案 * 548,498,423 19,203,576 (以批准修訂協議及據此擬進行之交易、建議分 (96.62 %) (3.38%) 派及額外現金分派) 2. 第2 項特別決議案 * 2,564,564,725 18,835,876 (以批准削減股份溢價) (99.27%) (0.73%) 第1 項普通決議案已獲正式通過為一項普通決議案及第2 項特別決議案已獲正式通 過為一項特別決議案。 * 如召開新股東特別大會通告所載。 – 1 – 附註﹕ (1) 本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司獲委任為新股東特別大會之投票表決監票人。 (2) 於新股東特別大會舉行日期，本公司之已發行股份總數為3,047,327,395 股，即賦予股東權利 出席新股東特別大會並於會上就第2 項特別決議案投票之股份總數。恒基地產集團持有或被 視為持有 2,070,473,859 股，彼已承諾就該項決議案投贊成票。Elliott Capital Advisors L.P. ( 「Elliott 」) 亦已承諾將其持有或被視為持有之297,487,122 股( 「Elliott 股份」)就該項決議 案全數投贊成票。因此，賦予股東權利出席新股東特別大會並投票贊成或反對該項決議案的 股份總數為 679,366,414 股。恒基地產、李兆基博士及彼等之聯繫人以及富生(此等人士於新 股東特別大會舉行日期持有股份合共2,122,159,709 股)須於新股東特別大會上就第1項普通決 議案放棄投票，而彼等亦已於會上放棄投票。Elliott 已承諾將Elliott 股份就第 1 項決議案全 數投贊成票。因此，賦予股東權利出席新股東特別大會並於會上投票贊成或反對第 1 項普通 決議案之股份總數為627,680,564 股。賦予股東權利出席新股東特別大會並僅可投票反對兩項 決議案之股份總數為零。 由於第1 項普通決議案及第2 項特別決議案均已獲通過，將會於完成時作出完成分 派(即根據股份權益票據就股東所持每股股份配發 0.209 股恒基地產股份權益(連同 歸屬配發權益之股份權益票據項下所有權利)及額外現金分派(即每股股份港幣 1.03 元之現金分派) ，而完成預期將於二零零七年十二月十七日(星期一)進行。待法院