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宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或
整性亦不發表任何聲明 ，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內
容而引致的任何損失承擔任何責任 。
LUKS GROUP (VIETNAM HOLDINGS) COMPANY LIMITED
陸氏集團陸氏集團(越南控股(越南控股)有限公司)有限公司
陸氏集團陸氏集團((越南控股越南控股))有限公司有限公司
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號(股份代號: : 366))
((股份代號股份代號: : ))
股東週年大會通告股東週年大會通告
股東週年大會通告股東週年大會通告
茲通告茲通告本公司謹訂於二零一四年四月二十九日星期二下午三時正假座香港九龍尖沙咀東
茲通告茲通告
地道72號香港日航酒店大堂旁主席廳舉行股東週年大會 ，商議下列普通事項：
1. 省覽截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財政報告及董事會與核數師報
告。
2. 宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息 。
3. 重選退任董事及授權董事會釐定董事酬金 。
4. 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金 。
並以特別事項方式 ，考慮及酌情通過下列決議案（不論有否修訂）作為 ：
普通決議案普通決議案
普通決議案普通決議案
5. 「動議動議無條件發給董事會一般授權 ，使其在依照一切適用之法例及於下列情況下行使
動議動議
該授權購回本公司之已發行股份 ：
(a) 該授權於有關期間 （定義見下文第(c)項）屆滿後不能延期 ；
1/3
(b) 本公司董事會根據此決議案所購回或同意有條件或無條件購回之股份面值總額不
得超過本公司於此決議案通過當日之已發行股份面值總額10% ；及
(c) 就本決議案而言 ：
「有關期間」指由本決議案通過日起至下列三者較早屆滿之日之期間 ：
(i) 本公司下屆股東週年大會結束時 ；
(ii) 按百慕達適用之法例或本公司細則規定本公司下屆股東週年大會召開期限之
屆滿日期 ；及
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