鲁丰股份：关于对外投资及调整45万吨高精度铝板带项目熔铸和热轧部分实施主体和地点的公告 2010-10-27.pdfVIP

证券代码：002379 证券简称： 鲁丰股份 公告编号：2010－0035 山东鲁丰铝箔股份有限公司 关于对外投资及调整45万吨高精度铝板带项目 熔铸和热轧部分实施主体和地点的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确 和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 为充分利用青海省丰富的电解铝、天然气、电力等资源优势，进一步降低生 产成本，提升公司效益，公司拟对2010年第二次临时股东大会审议通过的《关于 控股子公司博兴县瑞丰铝板有限公司拟投资建设45万吨高精度铝板带项目的议 案》中的熔铸和热轧部分的实施主体和实施地点进行调整，本次调整的项目包含 在45万吨高精度铝板带项目投资额度之内，熔铸和热轧部分的投资额度等具体内 容公司将在可行性研究报告、工商登记等手续完成后根据有关上市公司法律、法 规履行相应的程序和披露义务。 为了实施以上项目的调整，公司计划与青海浏阳鑫达有色金属有限公司共同 投资成立青海鲁丰鑫恒铝业有限公司，公司注册资本为11,800万元人民币，双方 出资方式和比例为：公司以现金方式出资10,620 万元人民币，占注册资本的90%； 青海浏阳鑫达有色金属有限公司以现金方式出资1,180万元人民币，占注册资本 的10%。45万吨高精度铝板带项目中的熔铸和热轧部分的实施主体变更为青海鲁 丰鑫恒铝业有限公司，实施地点变更为青海省西宁市经济开发区甘河工业园区， 有关变更等手续正在办理中。本次对外投资已经公司第二届董事会2010年第一次 临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。 二、投资主体介绍 项目公司的投资主体为公司和青海浏阳鑫达有色金属有限公司，青海浏阳鑫 达有色金属有限公司与公司不存在关联关系。 青海浏阳鑫达有色金属有限公司的具体情况如下： 1、住所：西宁市经济开发区甘河工业园区 2、法定代表人：徐北原 3、注册资本：75,000万元人民币 4、公司类型：有限责任公司（台港澳与境内合资） 5、经营范围：高铝粉煤灰生产氧化铝的研发和生产及产品销售；自营、代 理及委托加工国内铝粉、铝锭、铜等金属材料 6、股东情况：北京鑫恒铝业有限公司占有75%股权；远东铝业有限公司（FAR EAST ALUMINA LTD）占有25%股权 三、投资标的的基本情况 1、项目公司名称（暂定）：青海鲁丰鑫恒铝业有限公司（以工商部门核准 的名称为准） 2、住所：西宁市经济开发区甘河工业园区 3、法定代表人：林绿野 4 、注册资本：11,800万元人民币 5、经营范围：铝板、带、箔产品的生产、加工、贸易等 6、公司类型：有限责任公司 7、出资比例：本公司出资10,620万元人民币，占注册资本的90% ；青海浏阳 鑫达有色金属有限公司出资1,180万元人民币，占注册资本的10% 8、出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。 上述内容涉及工商注册的，具体以工商登记为准。 四、对外投资的目的和对公司的影响 本次对外投资有利于充分利用国家西部开发的优惠投资政策和青海省丰富 的电解铝、天然气、电力等资源优势，进一步降低生产成本，增强市场竞争能力， 更好地实现公司效益。 五、备查文件 公司第二届董事会2010年第一次临时会议决议 特此公告。 山东鲁丰铝箔股份有限公司董事会 二○一○年十月二十七日