孚日集团股份有限公司2012年度第一期中期票据持.PDFVIP

孚日集团股份有限公司2012年度 第一期中期票据持有人会议决议公告 孚日集团股份有限公司（以下简称“孚日集团”或“公司”）2012 年度第一期中期票据（债券简称：12 孚日 MTN1；债券代码：1282163 ） 持有人会议（简称“本次会议” ）于2014 年 1 月 3 日在北京富华大厦 中信银行A407 会议室召开。 一、本次会议的召集和有效性 本次会议由“12 孚日 MTN1”主承销商中信银行股份有限公司召 集。中信银行股份有限公司代表、孚日集团代表、见证律师出席了本 次会议。 12 孚日MTN1 发行总额为 3 亿元，持有人共 9 家机构。出席本次 持有人会议表决的持有人及持有人代表或经持有人授权的代理人共 3 家机构，均为非现场方式参会，合计持有 12孚日 MTN1 发行面值 1 亿 元，占发行总额的 33.33%。 根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规 程》（简称“会议规程” ）和《孚日集团股份有限公司2012 年度第一 期中期票据募集说明书》（简称“募集说明书” ）的规定：“ 出席持有 人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额应达到本次债务 融资工具总表决权的三分之二以上，会议方可生效。” 依据从中央国 债登记结算有限责任公司获取的债券信息，并经出席会议的律师确 认，本次持有人会议出席人员资格合法有效。由于参加会议的持有人 所代表的有效表决权数额未达到《会议规程》和《募集说明书》等有 关文件的规定，本次持有人会议无效。 二、本次会议议案主要内容、审议及表决 （一）本次会议议案主要内容 孚日集团以不超过 1.2 亿元人民币的自有资金通过深圳证券交 易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份的种类为 公司发行的 A 股股票，回购股份价格不超过 5元/股，具体回购股份 的数量及比例以回购期满时实际回购的股份数量及占公司已发行的 总股本的数量为准。回购期限自股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内，即自 2012 年 12 月 14 日起至 2013 年 12 月 13 日止。如 果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完 毕，回购期限自该日起提前届满。在完成本次股份回购后，孚日集团 将注销所回购股份并减少相应的注册资本。 截止 2013 年 11 月 30 日，发行人回购方案实施完毕，发行人回 购股份数量为 30,482,973 股，占发行人总股本的比例为3.25％，成 交的最高价为 4.28 元/股，最低价为 3.3 元/股，支付总金额为 11,849.64 万元。 本次会议审议议案为： 《关于孚日集团股份有限公司减少注册资本并维持“12 孚日 MTN1”存续的议案》 （二）本次会议审议及表决 参会的12孚日MTN1持有人和持有代理人已审议表决《关于孚日集 团股份有限公司减少注册资本并维持“12孚日MTN1”存续的议案》。 依据从中央国债登记结算有限责任公司获取的债券信息，并经出席会 议的律师确认，该项表决中所有表决票有效。 表决结果：反对3家，其所持有的“12孚日MTN1”金额共计1亿元， 其所代表有效表决权数额占出席本次持有人会议的持有人所持有效 表决权的100%。 根据《孚日集团股份有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说 明书》的规定：“出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表 决权数额应达到本次债务融资工具总表决权的三分之二以上，会议方 可生效。持有人会议决议应当由出席会议的本次债务融资工具持有人 所持有的表决权的四分之三以上通过后生效。” 三、本次会议的见证 本次会议全程由孚日集团股份有限公司聘请的北京国枫凯文律 师事务所指派的刘波、史雪飞律师进行见证，并出具了《北京国枫凯 文律师事务所关于孚日集团股份有限公司 2012 年度第一期中期票据 持有人会议的见证法律意见书》。 本次会议的见证律师认为本次持有人会议的召集、召开程序符合 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《会议规程》 及 《募集说明书》的规定；本次持有人会议的出席人员资格合法有效； 出席会议的“12 孚日 MTN1”持有人及其代理人所代表的有效表决权 数额未达到总表决权的三分之二以上，本次持有人会议无效。