广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第20次会.PDFVIP

A 股简称： 广汽集团 A 股代码：601238 公告编号：临2013—022 H 股简称：广汽集团 H 股代码：02238 广州汽车集团股份有限公司 第三届董事会第20 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第20次会议于2013年6 月3 日（星 期一）以通讯方式（邮件、传真及书面签署）召开。本次应参与表决董事15 人， 实际参加表决董事 15 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》 和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效，本次会议审 议并通过以下议案。 1、审议并通过了《关于解聘广州汽车集团股份有限公司副总经理的议案》， 董事会同意免去袁仲荣先生常务副总经理职务，同时免去黄向东先生、吴松先生、 刘伟先生、区永坚先生及陈茂善先生副总经理职务。 表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。 2、审议并通过了《关于聘任广州汽车集团股份有限公司副总经理的议案》， 董事会聘任冯兴亚先生担任本公司常务副总经理,聘任付守杰先生、张青松先生 担任本公司副总经理，任期与本届董事会董事任期相同（附个人简历）。 表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。 3、审议并通过了《关于聘任广州汽车集团股份有限公司执行委员会成员的 议案》，聘曾庆洪同志任执行委员会主任，聘袁仲荣先生、付守杰先生、卢飒女 士、冯兴亚先生、张青松先生、李少先生、黄向东先生、王丹女士、吴松先生、 蒋平先生、姚一鸣先生、刘伟先生、区永坚先生、陈茂善先生、郁俊先生、李晖 先生、王秋景先生任执行委员会副主任。 表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。 4、审议并通过了《关于修改广州汽车集团股份有限公司章程的议案》。 表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 广州汽车集团股份有限公司董事会 2013 年6 月4 日 1 附：个人简历 冯兴亚先生：1969 年8 月生，中国国籍，工商管理硕士；2004 年起在本公 司（含投资企业）内任职，先后任广汽丰田汽车有限公司销售部长、副总经理、 执行副总理、董事，2008 年起任本公司副总经理；1998 年6 月至2004 年12 月 曾任郑州日产汽车有限公司的副总经理。 付守杰先生：1963 年7 月生，中国国籍，工商管理硕士。2004 年起在本公 司（含投资企业）内任职，曾先后任广汽本田执行副总经理、董事、董事长，广 汽三菱汽车有限公司董事、执行副总经理；自2005 年6 月起至今任本公司非执 行董事、2005 年至2009 年任本公司副总经理，并兼任广州汽车工业集团有限公 司董事、广州汽车集团乘用车有限公司董事及广汽菲亚特汽车有限公司董事。 张青松先生：1959 年5 月生,中国国籍，工商管理硕士。2003 年至2012 年 在广州市经济贸易委员会办公室副主任、主任及纪监室主任，广州市国有资产管 理委员会派驻广州汽车工业集团有限公司、广州钢铁企业集团有限公司、广州珠 江钢琴集团股份有限公司监事会主席，2012 年5 月起任广州汽车工业集团有限 公司副总经理。 2