京能置业控股子公司向京能集团控股子公司.PDFVIP

证券代码：600791 证券简称：京能置业 编号：临2012 －018 号 京能置业控股子公司向京能集团控股子公司 销售“四合上院”项目部分底商的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 京能置业股份有限公司控股子公司北京天创世缘房地产开发有 限公司，向大股东京能集团控股子公司北京市天创房地产开发有限公 司销售 “四合上院”项目1 号楼底商1514 平方米。 本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。 上述事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下： 一、关联交易概述 1、经公司第六届董事会第四次会议审议，在2 名关联董事回避 表决的情况下，以5 票同意、0 票反对、0 票弃权同意京能置业股份 有限公司控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司，向大股东京 能集团控股子公司北京市天创房地产开发有限公司销售“四合上院” 项目1 号楼底商1514 平方米，销售价款为6131.7 万元。 此事项尚需提交股东大会进行审议。 第1页 2 、本公司独立董事对此事项发表了事前认可意见： 独立董事认为：本次交易不存在有损公司利益及损害公司其他股 东权益的情况，能为公司带来现金流入，有利于公司的持续发展；我 们同意将此议案提交公司第六届董事会第四次会议审议。 3、本公司独立董事对此事项发表了独立意见： 独立董事认为：公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审 议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定。 二、交易对方情况介绍 北京市天创房地产开发有限公司是2005 年12 月5 日由原北京市 天创房地产开发公司改制后注册成立的国有法人独资企业，公司注册 资本3.5 亿元人民币，股东为北京能源投资（集团）有限公司。公司 前身北京市天创房地产开发公司成立于 1994 年。公司主营业务为存 量写字楼租赁及控股、参股公司经营管理。 三、交易的主要内容 (一)交易标的概况 标的概况详见“一、关联交易概述 1、” （二）交易方式及主要内容 1、交易价款 销售价款为6131.7 万元 2 、支付期限和方式 合同签订后一次性支付。 3、交易正式生效的条件 第2页 经双方权力机构批准，且签订合同。 四、交易目的及交易对公司的影响 通过本次交易能为公司带来现金流入，有利于公司的持续发展。 五、备查文件 1、京能置业第六届董事会第四次会议决议 2 、独立董事事前认可意见 3、独立董事意见 特此公告。 京能置业股份有限公司 董 事 会 2012 年11 月20 日 第3页