北京京能电力股份有限公司独立董事.PDFVIP

北京京能电力股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上海证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作制度》等相 关规定，作为独立董事，已就公司五届九次董事会相关议案进行了审 查，并发表如下独立意见： 一、 对 《关于股东出具相关承诺的议案》，本人认为： 根据中国证监会、北京证监局的相关规定，公司控股股东、实际 控制人进一步出具了解决同业竞争相关承诺事宜符合中国证监会发 布的《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、 关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》相关规定,审议程序合法， 方案有利于公司解决同业竞争,符合上市公司及其股东利益,同意提 交董事会审议，同意董事会将该议案提交股东大会审议。 二、对 《关于修改公司章程的议案》，本人认为： 公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分 红》制度要求，进一步完善并明确了章程中有关利润分配政策及审议 程序等条款。修改后的公司章程，对公司利润分配政策尤其是现金分 红政策及审议程序做出明确的、清晰的制度性安排，有效保持公司利 润分配比例以及分配政策的连续性和稳定性，充分维护了全体股东、 特别是中小股东利益，本次内容修改符合中国证监会及公司实际情况。 同意提交董事会审议，同意董事会将该议案提交股东大会审议。 三、对 《公司未来三年（2014 年-2016 年）股东回报规划》，本 人认为： 公司在制定本规划前，进行了合理必要的论证，充分考虑了公司 实际并结合了行业特点，规划内容有利于完善董事会、股东大会对公 司利润分配事项的决策程序和机制，增加了股利分配决策的透明度和 可操作性，便于股东对公司经营和分配事宜进行监督。公司明确了未 来三年稳定、持续、积极的分红政策，充分兼顾了股东的合理回报与 公司的长远发展，能有利于保护股东尤其是中小股东的利益。同意提 交董事会审议，同意董事会将该议案提交股东大会审议。 （本页为北京京能电力股份有限公司五届九次董事会独立董事意见之签字页） 独立董事签名： 孙家骐 宁文玉 刘洪跃 二〇一四年五月三十日