北京能为科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2016-027 证券代码：430281 证券简称：能为科技 主办券商：长城证券 北京能为科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年第一次临时股东大会。 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程 的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2016 年6 月3 日上午9:00 结束时间：2016 年6 月3 日上午10:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1/ 4 公告编号：2016-027 本次股东大会的股权登记日为2016 年5 月31 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东 2.董事：夏阳、李玲、卢岩松、徐成赞、石志江；监事：房成海、 涂颖、王丽；董事会秘书：柳茹花。 (七)会议地点：北京能为科技股份有限公司大会议室 二、会议审议事项 （一）《关于北京能为科技股份有限公司股票发行方案的议案》； （二）《关于签署附生效条件的〈股份认购协议框架〉的议案》； （三）《关于修改北京能为科技股份有限公司章程的议案》； （四）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相 关事宜的议案》； （五）《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议 案》； （六）《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票转让方式变 更及相关事宜的议案》； （七）《关于预计2016 年度向商业银行申请借款授信总额的议 案》； （八）《关于确认控股股东夏阳为公司向银行申请贷款提供担保 的偶发性关联交易的议案》。 2/ 4 公告编号：2016-027 上述议案的具体内容请参考公司刊载于全国中小企业股份转让 系统信息披露平台（ 或www.neeq.cc）2016 年5 月 19 日披露的《能为科技：第二届董事会第二次会议决议公告》及2016 年3 月30 日披露的《能为科技：第一届董事会第十六次会议决议公 告》。 三、会议登记方法 (一)登记方式 出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身 份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会 议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权 委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表 人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人 身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人 股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖 法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股 东账户卡和持股凭证。 (二)登记时间: 2016 年6 月2 日 (三)登记地点: 公司董事会办公室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：柳茹花（董事会秘书） 3/ 4