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西安航空动力股份有限公司 2013 年年度股东大会 会 议 材 料 二Ｏ一四年四月十七日 目 录 ★ 股东大会会序 1、 《关于2013 年度董事会工作报告的议案》 2、 《关于2013 年度监事会工作报告的议案》 3、 《关于公司2013 年度报告及摘要的议案》 4、 《关于2013 年度独立董事述职报告的议案》 5、 《关于公司2013 年度财务决算报告的议案》 6、 《关于公司2013 年度利润分配预案的议案》 7、 《关于2013 年关联交易执行情况的议案》 8、 《关于2013 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 9、 《关于公司2014 年度财务预算的议案》 10、 《关于申请2014 年度45.6 亿元的融资额度并授权总经理签署相关协议的 议案》 11、 《关于2014 年度对子公司担保的议案》 12、 《关于聘任2014 年度外部审计师的议案》 13、 《关于与西航集团签署航空发动机整机购销合同及关联交易框架协议书的 议案》 14、 《关于2014 年度与实际控制人下属关联方之持续性关联交易的议案》 15、 《关于修订〈西安航空动力股份有限公司章程〉的议案》 16、 《关于选举梁工谦先生为公司独立董事的议案》 17、 《关于选举邱国新先生、高敢先生为公司董事的议案》 2 附件 附件一：2013年度董事会工作报告 附件二：2013年度监事会工作报告 附件三：2013年度报告 附件四：2013年度独立董事述职报告 附件五：2013年度财务决算报告 附件六：2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 附件七：2014年度财务预算报告 附件八：航空发动机整机购销合同与关联交易框架协议书 附件九：公司章程修订情况表 附件十：梁工谦先生简历 附件十一：邱国新先生简历、高敢先生简历 3 西安航空动力股份有限公司 2013 年年度股东大会会序 （2014 年4 月17 日） ★会议主持人报告会议出席情况 一、 议案审议 二、 回答股东提问、听取股东对各议案的意见 三、 记名投票表决、发布表决结果（由律师、股东代表及监事代表组成的表决 统计小组进行统计、发布表决结果） 四、 宣读股东大会决议 五、 律师发表见证意见 六、 宣布会议结束 4 议案一 西安航空动力股份有限公司 《关于2013 年度董事会工作报告的议案》 各位股东： 董事会对2013年度会议召开、议案审议及董事履职情况进行了回顾，对年 度公司主要经营成果、财务状况、投资情况、内控和规范运作等方面的工作进 行了总结，对取得的重要成绩及存在的主要问题进行了分析，并对2014年发展 计划及重点工作进行了部署，现将《2013年度董事会工作报告》提交审议（见 附件一）。 以上议案，请予审议。 2014 年4 月17 日 5 议案二 西安航空动力股份有限公司 《2013 年度监事会工作报告的议案》 各位股东： 监事会对2013年度会议召开、议案审议及监事履职情况进行了回顾，对年 度公司财务状况、投资情况、内控和规范运作以及董事、高管履职的监督情况 等方面的工作进行了总结，现将《2013年度监事会工作报告》提交审议（见附 件二）。 以上议案，请予审议。