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营销管理制度 为了规范营销管理工作，提高公司产品市场份额，开拓销售渠道，扩大公司产品市场占有率，防范风险，提高经济效益，特制定本制度。 第一条 营销人员必须严格遵守《合同法》，认真执行国家有关法律法规和有关经济政策，运用各种宣传、广告等手段，努力引导消费创造市场，承担指标，完成规定的目标任务。 第二条 营销工作坚持立足国内面向国外的原则，并在销售手续、记录、文本等方面做到齐全合法，以防范和抵御市场风险。 第三条 营销队伍应知识化、年轻化、专业化，营销人员应不断学习营销知识，熟练掌握内外贸有关政策、法规，用足各项合理优惠政策，同时必须做好售前、售中、售后服务工作，视客户为衣食父母，提供优质服务。 第四条 营销人员对产品宣传应吸取国内外先进手段和经验，改变传统滞后的方法，引入数字化信息网络，为客户提供简洁、清晰、明了的产品介绍、性能参数等销售服务。严格履行ISO9001及ISO14001中规定的各项条款。 第五条 各子（分）公司应根据实际情况及产品特点，定位其销售模式（直销、经销、代销、代理）和销售组织机构（销售部、处、中心、公司），组织主营产品的合同评审、统计计划、货物发运、货款回笼、单证发送等事宜。 第六条 各子（分）公司根据实际需要，做出各自的营销策划书、销售计划书、市场调查报告书、新产品市场开拓计划书、销售人员培训计划书、营销绩效评价分析报告书等，并付诸于行动。 第七条 各子（分）公司在执行合同过程中，无论因何种原因造成纠纷，应事先预警并报法务部，按令处理，并准备齐所需要的手续及凭据，以便事后以法律顾问为载体，以子（分）公司为主体，处理有关纠纷问题，且及时将所有情况存档备案。 第八条 进行营销工作实务操作时，各子（分）公司结合实际建立健全各项管理办法（营销目标管理方案、代理商管理办法、营销绩效管理及薪酬分配办法、销售人员奖惩与考核办法、客户投诉及质量反馈处理办法等），并制订业务作业档案（销售记录表、订单、送货单、退货单、对帐单等），同时严格按财务制度编制销售台帐，做到帐物相符，对退货需及时红冲下帐，每月与业务员对帐后再与财务部对帐。 第九条 销售人员必须了解本公司产品技术标准、工艺流程及成本、产品库存，了解同行可比情况，跟踪用户及同行，建立销售档案及客户记录，对处理有关债务时的相关事项须请总经理批准方可执行。 第十条 各子（分）公司严格按绩效管理及薪酬分配办法，按时足额提取佣金，其主要用于销售人员及内勤等人员的工资、差旅费、招待费、通讯费等业务费用，佣金由销售负责人按规定起单，财务负责人审核，总经理批复后提取。 物资采购管理制度 为了规范公司的采购行为，加强对公司物资供应的监督管理，防止腐败现象的产生，降低生产成本，参照国家经贸委《国有工业企业物资管理暂行规定》并结合公司实际特制定本制度。 第一条 公司物资采购分为生产经营性物资与非生产性经营物资，各子（分）公司及部门要按照采购计划单（工料表）与费用预算公开公正、比质比价、监督制约进行供应，并建立健全采购管理的各项程序及手续，杜绝采购过程中的不正当行为发生。 第二条 生产经营性物资需严格按照各子（分）公司的规定，根据其类别及金额大小，实行分级分权审核批复，明确各级管理者及相关部门的权限和责任；非生产性物资需由分管经理起单，财务负责人审核，经理批复后方可采购；对额度较大的物资供应或投资须经经理办公会通过且报主管领导批复后方可采购。 第三条 各子（分）公司的财务部、质检部、仓库管理人员必须对供应物资的合同、价格、质量、数量、付款等事项履行监督职能，建立健全各项出入库制度，但经理是第一责任人。 第四条 各子（分）公司要了解市场及关联供应商的详细情况，建立货比三家供应商档案，掌握主要采购物资的信息及变化趋势，做到比质比价采购，同时对变更供应商应做出准确判断并审查其供货资格及诚信等级。 第五条 大宗原燃辅材料的采购、基建或技改项目主要物资的采购及大额物资的采购，必须按阳光采购原则实行招标采购。 第六条 财务人员、质检人员、分管经理要严格履行事前、事后的价格监督和质量验收制度，并对采购行为各项单据及手续严格审核把关，及时办理各种手续及时下帐，对采购过程中的违纪行为及时上报并提出处理意见，公司财务部要及时审计并提出整改意见。 第七条 公司采购行为必须按照ISO9001质量控制标准和ISO14001环境标准进行质量认定和出入库验收，可能影响公正核验的部门和人员不可介入，但核验部门和人员对其核验、验收结果承担责任，对主要物资根据需要留样存档。 第八条 采购管理全过程按照考核办法执行，公司员工有权对违