上海元祖梦果子股份有限公司关于召开2016年年度股东大会.PDFVIP

证券代码：603886 证券简称：元祖股份 公告编号：2017-025 上海元祖梦果子股份有限公司 关于召开2016 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  股东大会召开日期：2017年5月26日  本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2016 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017 年5 月26 日 9 点 30 分 召开地点：上海市青浦区嘉松中路6888 弄1 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017 年5 月26 日 至2017 年5 月26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 1 《关于审议公司2016 年年度报告及摘要的议案》 √ 2 《关于审议公司2016 年度利润分配方案的议案》 √ 3 《关于审议公司2016 年度董事会工作报告的议案》 √ 4 《关于审议公司2016 年度监事会工作报告的议案》 √ 5 《关于审议2016 年财务决算报告的议案》 √ 6 《关于审议2017 年财务预算报告的议案》 √ 《关于审议公司2016 年度募集资金实际存放与使用 7 √ 情况专项报告的议案》 《关于审议公司2016年度关联交易执行情况及2017 8.00 √ 年度日常关联交易预计报告的议案》 《关于审议公司与上腾煜制衣（上海）有限公司2016 8.01 年关联交易执行情况及2017 年度日常关联交易预计 √ 报告的议案》 《关于审议公司与上海元祖梦世界置业有限公司 8.02 2016年关联交易执行