恒锋工具股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2017-037 恒锋工具股份有限公司 关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年6 月19 日召开第三 届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开2017 年第二次临时股东大会 的议案》，现公司决定定于2017 年7 月5 日召开2017 年第二次临时股东大会， 本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将有关事项通知如 下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次: 2017 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：恒锋工具股份有限公司董事会 3、本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》等规定。 4、会议时间： 现场会议召开时间：2017 年7 月5 日（星期三）下午14:00。 网络投票时间：2017 年7 月4 日—2017 年7 月5 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 7 月5 日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2017 年7 月4 日15:00 至2017 年7 月5 日15:00 期 间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2017 年6 月28 日 7、出席对象： （1）截止2017 年6 月28 日15 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大 会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人 出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权 代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。（授权委托书见附件二） （2）本公司董事、监事及高管人员。 （3）公司聘请的律师等相关人员、保荐机构代表。 8、现场会议召开地点：浙江省海盐县新桥北路239 号公司三楼会议室。 二、会议审议事项 1、审议《关于公司2017 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议 案》； 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017 年限制性股票激励相 关事宜的议案》； 以上议案已经公司第三届董事会第三次会议、公司第三届监事会第三次会议 审议通过，具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站发布的相关 公告。议案 1、2、3 均为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：所有提案 √ 1.00 《关于公司2017 年限制性股票激励计划（草 √ 案）及其摘要的议案》 2.00 《关于公司2017年限制性股票激励计划实施 √ 考核管理办法的议案》 3.00 《