三联商社股份有限公司关于公司与国美电器有限公司续签框架.PDFVIP

证券简称：三联商社 证券代码：600898 编号：临2015-29 三联商社股份有限公司 关于公司与国美电器有限公司续签框架供、销协议 的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三联商社股份有限公司（以下简称“三联商社”或“公司”）拟与 关联方国美电器有限公司（以下简称“国美电器”）续签 《框架购货协 议》、《框架供货协议》。国美电器为本公司关联方，根据《上海证券交 易所股票上市规则》规定，本次公司与国美电器签订框架供、销协议 事项为关联交易。现将该关联交易涉及事项说明如下： 一、关联交易概述 自2009 年3 月，公司与国美电器签订有 《框架购货协议》、《框架 供货协议》，约定双方在协议有效期间按对方要求供应相关产品，购货 或供货规模每年不超过 10 亿元人民币。（详见公司于2009 年 2 月 14 日、2012 年3 月10 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上的有关 公告。）在实际业务运作中，国美电器将公司纳入享受供应商对其提供 的优惠采购政策范围内，在此基础上，公司采购体系自行对接供应商 并签订相应的采购合同，故公司每年通过国美电器采购的商品金额较 小。但是仍有部分产品不属于大合同覆盖商品，特别是部分特供或定 制机型，需要从国美电器采购。 上述协议已于2014 年12 月31 日到期，为保证公司业务经营的灵 活性和效率性，公司拟与国美电器续签上述协议。公司与国美电器签 订框架供销协议，有利于公司分享国美电器的采购优势、降低采购成 1 本，符合公司经营和发展的需要。 因该协议确定的购货或供货的规模为每年不超过10 亿元，根据《上 海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次关联交易 事项需提交公司股东大会批准。该议案此前经第九届董事会第六次会 议审议通过后提交公司2014 年年度股东大会审议，未能获得通过。考 虑到公司经营发展需要及广大中小股东的诉求，经公司第九届董事会 第九次会议审议批准，公司将重新提请股东大会进行审议。 二、关联方介绍 （一）关联方关系介绍 公司与国美电器同为国美电器控股有限公司的间接控股公司，双 方构成关联方关系。 （二）关联人基本情况 公司名称：国美电器有限公司 法定代表人：黄秀虹 注册地址：北京市通州区潞城镇新城工业区一区9 号 注册资本：人民币叁亿元整 企业类型：有限责任公司 经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：销售百货、机械 电气设备、建筑材料、五金交电、化工（不含易致毒化学品及化学危 险品）、装饰材料、针纺织品、通讯器材；上述销售商品的安装和维修 服务；经济信息咨询（不含中介服务）；组织国内产品出口业务；自营 产品的进出口业务。 三、关联交易协议的主要内容 《框架供货协议》、《框架购货协议》的主要内容如下： 1、交易标的：双方同意在协议有效期间按对方要求供应相关产品。 2、协议期限：2015 年1 月1 日起至2017 年12 月31 日。 2 3、定价原则：相关产品的净供价（净供价即供应方进价扣除合同 内返利及折扣后的价格，该价格不高于供应方提供给任何第三方的价 格）。 4、结算方式：货款应在交易对方收到相关产品的 15 个营业日内 按净供价票折结算完毕。 5、购销规模：购货或供货每年不超过10 亿元人民币。 四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响 本次关联交易有利于加强公司与国美电器之间的交流与合作，相 互分享对方相关产品的采购优势，降低相关产品的采购成本，提高双 方相关产品的零售毛利率。 五、该关联交易应当履行的审议程序 本次关联交易议案已提交公司第九届董事会第九次会议审议，与 会董事以4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过该项议 案，公司关联董事何阳青先生、魏秋立女士、董晓红女士回避表决。 公司独立董事秦