中国石化齐鲁股份有限公司要约收购报告.pdfVIP

证券代码：600002 股票简称：齐鲁石化 编号：临2006－2 中国石化齐鲁股份有限公司 要约收购报告书摘要 收购人：中国石油化工股份有限公司 法定地址：北京市朝阳区惠新东街甲6 号 要约收购报告书签署日期：2006 年2 月15 日 - 1 - 声 明 本要约收购报告书摘要的目的仅为向公众提供本次要约收购的简要情况，本次要约 收购文件尚须报中国证监会审核，本收购要约并未生效，具有相当的不确定性。 如中国证监会对要约收购文件未提出异议，要约收购报告书全文将于收购人取得中 国证监会无异议函之次日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。投资者 在做出是否预受要约的决定之前，应当仔细阅读要约收购报告书全文，并以此作为投资 决定的依据。 - 2 - 特别提示 收购人特别提请投资人注意，本次收购人对齐鲁石化所有流通股股票的要约收购以 齐鲁石化终止上市为目的。 本次要约收购的生效条件为：在本次要约收购有效期内最后一个交易日15:00，登记 公司临时保管的预受要约股票申报数量高于15,500 万股，即收购人在要约收购完成后持 有齐鲁石化总股本高于90%，齐鲁石化的股权分布将不满足《证券法》第50 条规定的上 市条件。如果本次要约收购的生效条件不满足，则本次要约收购自始不生效，原预受申 报不再有效，登记公司自动解除相应股份的临时保管。如果本次要约收购生效，齐鲁石 化的股权分布将不满足上市条件，齐鲁石化将立即申请终止其流通股股票在上交所的上 市交易，提醒投资者注意投资风险。 - 3 - 目 录 第一节 要约收购的基本情况5 第二节 收购人的基本情况8 第三节 收购人的持股情况13 第四节 专业机构报告14 - 4 - 第一节 要约收购的基本情况 一、被收购公司名称、上市地、股票简称、股本结构 被收购公司名称：中国石化齐鲁股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：齐鲁石化 股票代码：600002 股本结构： 股东 股份类别 股份数量（万股） 所占比例（% ） 中国石化 国有法人股 160,000 82.05 A 股股东 流通股 35,000 17.95 合计 195,000 100 二、收购人名称、住所、通讯方式 收购人名称： 中国石油化工股份有限公司 法定住所： 北京朝阳区惠新东街甲6 号 通讯地址：北京朝阳区惠新东街甲6 号 邮政编码： 100029 联系电话： 010 三、收购人关于收购的决定 根据2006 年2 月15 日董事会会议决议，收购人决定全面要约收购齐鲁石化所 有流通股。 四、要约收购的目的 - 5 - 本次要约收购以终止齐鲁石化上市地位为目的，旨在实现收购人业务一体化战 略。 五、要约收购股份的相关情况 股份类别 要约价格 要约收购数量 占被收购公司已