北陆药业：第三届董事会2010年第三次会议决议公告 2010-03-30.pdfVIP

证券代码：300016 证券简称：北陆药业 公告编号：2010-006 北京北陆药业股份有限公司 第三届董事会二○一○年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司” ）第三届董事会二○一○年第三次会议 于2010年3月26日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2010年3月15日以邮件或传真 方式送达。应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人。独立董事戴建平因故未出席会议， 委托独立董事吕发钦代为出席会议，并就会议事项行使表决权。本次会议的召开符合法律、 行政法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王代雪先生主持，与会董事认真审议， 形成如下决议： 一、审议通过《2009 年度总经理工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《2009年度财务决算报告》 报告期内，公司实现营业总收入21,681.09万元，比去年同期增长22.34% ；利润总 额4,166.98万元，较上年同期增长35.23%。归属于母公司的净利润3,486.32万元，较上 年同期增长33.81%。公司业绩兑现了盈利预测的承诺。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本报告尚需提交公司2009 年度股东大会审议。 三、审议通过《2009年度审计报告》 京都天华会计师事务所有限公司审计了公司的财务报表，包括2009年12月31日合并 及公司资产负债表，2009年度合并及公司利润表、现金流量表、股东权益变动表和财务 报表附注。认为：公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公 1 允反映了公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见2010年3月30日证监会指定的网站。 四、审议通过《2009 年度董事会工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本报告尚需提交公司2009 年度股东大会审议。 公司独立董事向董事会递交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年度 股东大会上进行述职。述职报告详见2010年3月30日证监会指定网站。 五、审议通过《2009年度报告》及年度报告摘要 《2009年度报告》及年度报告摘要详见证监会指定的网站，《2009年度报告摘要》刊 登于2010年3月30日的《证券时报》、《中国证券报》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本报告及其摘要尚需提交公司2009年度股东大会审议。 六、审议通过《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》 经京都天华会计师事务所有限公司审计，北京北陆药业股份有限公司（母公司）2009 年度实现净利润34,442,267.51元，按2009年度公司实现净利润的10％提取法定盈余公 积3,444,226.75 元，加年初未分配利润13,136,555.28元，减本年度实施分配2008年度 现金股利6,106,618.92元，截至2009年12月31日止，公司可供股东分配利润为 38,027,977.12元，期末资本公积余额为313,405,590.58元。 公司拟以2009年12月31日公司总股本67,888,491股为基数，按每10股派发现金红利 1.3元（含税），共分配现金股利8,825,503.83元，剩余未分配利润结转以后年度。 同时，拟以2009年12月31日公司总股本67,888,491股为基数，由资本公积向全体股 东每10 股转增5股，合计转增股本33,944,246股。