南天信息：募集资金年度使用情况鉴证报告 2010-04-02.pdfVIP

云南南天电子信息产业股份有限公司 募集资金年度使用情况鉴证报告 天圆全专审字[2010]第 100040602 号 云南南天电子信息产业股份有限公司全体股东： 我们对后附的云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“贵公司” ） 《关于 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 二、管理层的责任 贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证 券交易所上市公司募集资金管理办法》编制《年度募集资金存放与使用情况的专 项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重 大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是对贵公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。我们 按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作， 以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施 了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表 意见提供了合理的基础。 四、鉴证意见 我们认为，贵公司管理层编制的《关于 2009 年度募集资金存放与使用情况 的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，如实 反映了贵公司 2009 年度募集资金实际存放与使用情况。 北京天圆全会计师事务所有限公司 中国注册会计师：杜蕊 中国注册会计师：赵起高 中国·北京 二〇一〇年三月三十一日 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于 2009 年度募集资金存放与使用情况的专项说明 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]492号文核准，云南南天电子信息产 业股份有限公司（以下简称 “公司”）向云南省工业投资控股集团有限责任公司（原 “云南省国有资产经营有限责任公司”）、南天电子信息产业集团公司、无锡市新宝 联投资有限公司、上海德润投资有限公司、无锡华光锅炉股份有限公司、中国人保资 产管理股份有限公司、海通证券股份有限公司、中邮创业基金管理有限公司、南方基 金管理有限公司、上海瑞熹联实业有限公司十家法人非公开发行5000万股人民币普通 股，股票面值为人民币 1.00 元,发行价格9.68 元/股。本次发行共募集资金 484,000,000 元,扣除发行费用14,091,071.74 元后募集资金净额469,908,928.26 元。其中发行费用的构成如下：承销费、保荐费1,210 万元，律师费70 万元，审计 费、验资费35 万元，路演推介费、股份登记费、信息披露费等94.11万元。以上募集 资金经北京天圆全会计师事务所有限公司出具的天圆全验字[2008]16号《验资报告》 验证确认。 （二）募集资金使用情况 金额单元：（人民币）元 项目 金额 实